A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
A、客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行承兑汇票
D. 商业承兑汇票
A. 留存账户年检的纸质资料
B. 留存账户年检的电子记录
C. 加盖账户年检专用章
D. 现场核实
A. 正确
B. 错误
A. 已经打印且回收登记的纸质账单
B. 已经打印但未回收的纸质账单
C. 已经打印且回收登记但还未进行验印的纸质账单
D. 还未进行打印的纸质账单
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
A. 按月
B. 按季
C. 按年
D. 随时
A. 200笔，10笔
B. 300笔,20笔
C. 300笔，10笔
D. 400笔，20笔
