A、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A、 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 密码挂失
B. 借方冻结
C. 只付不收
D. 封存
A. 正确
B. 错误
A. 7*24
B. 5*12
C. 7*12
D. 国家法定工作日
A. 扣划至人民法院执行款专户
B. 扣划至人民法院案款专户
C. 直接汇入被害人账户
D. 扣划至银行相关账户
A. 配偶
B. 父母
C. 成年子女
D. 祖父母
E. 外祖父母
A. 1元
B. 3元
C. 5元
D. 10元
A. 一张、多个
B. 多张、多个
C. 一张、一个
D. 多张、一个
A. 对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的
B. 组织企业同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的
E. 经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的
F. 企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
