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2024年运营条线人员上岗考试

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2024年运营条线人员上岗考试

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多选题

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银行要以统筹安全和发展为目标，按照（）原则，一方面，坚决治理小微企业、流动就业群体开户难问题，有效提升银行账户服务质效；另一方面，持续推进涉诈涉赌“资金链”治理，牢牢守住人民群众“钱袋子”。

A、两个不减

B、两个加强

C、谁的客户谁负责

D、谁的账户谁负责

答案：AB

2024年运营条线人员上岗考试

若客户在同一法人机构开立的所有Ⅲ类户均未使用“1139核身类型管理”交易进行身份核实的，则当所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到（）时，系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。

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签发支票必须记载事项( )欠缺以下记载事项之一的，支票无效。

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同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计( )元

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临时存款账户的有效期最长不得超过2年（含展期）。

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现金类自助设备管理员清加钞过程中应遵循独立操作、换人复核的原则。

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识别客户身份时，具体操作包括（）

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营业机构要对接收的大额支付系统贷记来账挂账业务及时处理，对于经确认具备入账条件的，对工作日8:30前接收的，应于当日（）前完成处理；对于8:30之后接收的，（）前处理完毕。

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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立（）类户。

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（）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构（）的日均额度不超过核定限额。

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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，单位代理个人开立银行账户的，应提供（）材料。

题目内容

(

多选题

)

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2024年运营条线人员上岗考试

银行要以统筹安全和发展为目标，按照（）原则，一方面，坚决治理小微企业、流动就业群体开户难问题，有效提升银行账户服务质效；另一方面，持续推进涉诈涉赌“资金链”治理，牢牢守住人民群众“钱袋子”。

A、两个不减

B、两个加强

C、谁的客户谁负责

D、谁的账户谁负责

答案：AB

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A. 5万元

B. 6万元

C. 10万元

D. 20万元

点击查看答案

签发支票必须记载事项( )欠缺以下记载事项之一的，支票无效。

A. 表明“支票”的字样

B. 无条件支付的委托

C. 确定的金额

D. 付款人行号

E. 出票日期、出票人签章

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同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的，同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计( )元

A. 2万

B. 3万

C. 4万

D. 5万

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临时存款账户的有效期最长不得超过2年（含展期）。

A. 正确

B. 错误

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现金类自助设备管理员清加钞过程中应遵循独立操作、换人复核的原则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

识别客户身份时，具体操作包括（）

A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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A. 当日，当日

B. 12:00，当日最迟下一工作日上午11:00前

C. ,12:00，当日

D. 12:00，原则上当日最迟下一个工作日12:00

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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，银行工作人员未现场核验开户申请人身份信息的，银行可为其开立（）类户。

A. Ⅰ

B. Ⅱ

C. Ⅲ

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（）应根据机构营业使用现金情况灵活掌握机构的现金额度，确保营业机构（）的日均额度不超过核定限额。

A. 凭证管理员

B. 现金管理员

C. 每月

D. 每季

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《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，单位代理个人开立银行账户的，应提供（）材料。

A. 单位证明

B. 被代理人有效身份证件

C. 被代理人有效身份证件复印件

D. 法定代表人有效身份证件

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