A、客户的市场环境、竞争对手、贸易伙伴和关联方。
B、客户涉及的纠纷或诉讼。
C、客户涉及的法律法规、调控政策等。
D、客户所属行业的技术革新等情况。
答案:ABCD
A、客户的市场环境、竞争对手、贸易伙伴和关联方。
B、客户涉及的纠纷或诉讼。
C、客户涉及的法律法规、调控政策等。
D、客户所属行业的技术革新等情况。
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 项目资本金
B. 扶贫过桥
C. 政府采购
D. PPP
A. 做好机制衔接
B. 做好政策衔接
C. 做好产品衔接
D. 做好工作衔接
E. 做好制度衔接
A. 具备条件的,原则上同时办理收费权抵押手续
B. 具备条件的,原则上可不办理收费权抵押手续
C. 具备条件的,原则上同时办理收费权质押手续
D. 具备条件的,原则上可不办理收费权质押手续
A. 百分之六十
B. 百分之七十
C. 百分之八十
D. 百分之七十五
A. 111
B. 112
C. 121
D. 122
A. 正确
B. 错误
A. 客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来。
B. 已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑。
C. 还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑。
D. 存量客户的洗钱风险等级评定结果。
E. 新客户是否在我行其他分支机构开户,以及在我行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况。
A. 正确
B. 错误