A、统一性审查
B、合理性审查
C、一致性审查
D、齐全性审查
答案：BCD
A、统一性审查
B、合理性审查
C、一致性审查
D、齐全性审查
答案：BCD
A. 正确
B. 错误
A. 二级分行
B. 省级分行
C. 开户行
D. 总行
A. 股东合理合规增资
B. 经营性资产转让收益
C. 对外投资收益
D. 经营收益
A. 节点性
B. 有效性
C. 到期日
D. 时效性
A. 3年
B. 4年
C. 5年
D. 8年
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 8年
A. 客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来。
B. 已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑。
C. 还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑。
D. 存量客户的洗钱风险等级评定结果。
E. 新客户是否在我行其他分支机构开户，以及在我行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况。
A. 正确
B. 错误
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12
