A、 损失数据收集
B、 风险与控制自我评估
C、 关键风险指标
D、 因果分析模型
答案：D
解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类型进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
A、 损失数据收集
B、 风险与控制自我评估
C、 关键风险指标
D、 因果分析模型
答案：D
解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类型进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务.履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
A. CreditMetrics模型
B. 死亡率模型
C. CreditRisk+模型
D. KPMG模型
E. CreditPortfolioView模型
解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrics模型、CreditPortfolioView模型、CreditRisk+模型等。BD两项属于客户信用评级的违约概率模型
解析：商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源（负债）和使用（资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。
A. 形状反映了长短期收益率之间的关系
B. 是对未来经济增长预期的结果
C. 是对未来资本回报预期的结果
D. 是对未来通货膨胀预期的结果
解析：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。
A. 战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失
B. 良好的战略风险管理最终会使商业银行获益
C. 战略风险管理是一种长期性管理
D. 战略风险管理是一种短期性管理
解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。
A. 欧式期权定价
B. 套利定价
C. 资本资产定价
D. 投资组合管理
解析：1973年，费雪·布莱克.迈伦·斯科尔斯.罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
A. 资本计量
B. 关键风险指标
C. 风险与控制自我评估
D. 损失数据收集
解析：商业银行操作风险管理工具包括损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测和情景分析。
解析：《银行保险机构操作风险管理办法》名词解释及示例固有风险是指在没有考虑控制、缓释措施或者在其付诸实施之前就已经存在的风险
A. 领导能力
B. 企业社会责任
C. 盈利能力
D. 战略发展计划
解析：将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。商业银行应当不仅在其内部广泛传播价值理念，也应当将这种价值观延续到其合作伙伴、客户和供应商/服务商，并在整个经济和社会环境中，树立富有责任感并值得信赖的机构形象。
A. 相一致
B. 相同
C. 相类似
D. 相匹配
解析：《商业银行信息科技风险管理指引》第四章第二十二条：用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别相匹配的认证机制。
