A、 沃尔夫斯堡集团
B、 亚太反洗钱集团
C、 埃格蒙特集团
D、 欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案：D
解析：中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了"欧亚反洗钱与反恐融资小组"。
A、 沃尔夫斯堡集团
B、 亚太反洗钱集团
C、 埃格蒙特集团
D、 欧亚反洗钱与反恐融资小组
答案：D
解析：中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯于2004年作为共同创始成员国成立了"欧亚反洗钱与反恐融资小组"。
解析：《中共山西农村商业联合银行股份有限公司委员会关于推进全面风险管理加强风险管理队伍建设的意见》16.各级机构风险、合规等第二道防线要切实提升自身管理履职能力，合规管理要强化外规内化、合规教育、合规审查、合规检查和违规问责以及案件防控
A. 最低资本要求
B. 储备资本和逆周期资本要求
C. 系统重要性银行附加资本要求
D. 第二支柱资本要求
解析：《商业银行资本管理办法》资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。
A. 甲公司按浮动利率向中国银行借款，现央行上调存贷款利率
B. 乙公司股票价格受不合时宜的股利政策影响连续下跌
C. 丙公司未按有关新的劳动法规执行，受到政府部门的处罚
D. 丁公司未及时更新网上商城商品报价，导致销售纠纷
解析：丙公司未按有关新的劳动法规执行，受到政府部门的处罚属于法律风险，丁公司未及时更新网上商城商品报价，导致销售纠纷属于操作风险
A. 重要性
B. 谨慎性
C. 多样性
D. 统一性
解析：损失数据收集应遵循：重要性、准确性、统一性、谨慎性、全面性原则。
A. 一般授信
B. 基础授信
C. 特别授信
D. 追加授信
解析：《山西省农商银行非同业法人客户统一授信管理指引》第十三条统一授信额度由一般授信额度和特别授信额度两部分组成。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 流动性风险
D. 操作风险
解析：针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对于要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对于违约或破产，信用评级下调或声誉风险上升，市场流动性状况出现重大不利变化，表外业务复杂产品和交易对流动性造成损害，银行支付清算系统突然中断运行等。
A. 改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象
B. 推动提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度
C. 改善信贷资源配置效率，提高上市公司信贷可获得性
D. 引导回归本源，专注主业，降低系统性风险
解析：《商业银行大额风险暴露管理办法》旨在形成统一、规范的大额风险暴露监管规则。该办法对商业银行加强大额风险暴露管理提出一整套安排和要求，有助于推动商业银行提升集中度风险管理水平，降低客户授信集中度；提高单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求，有助于引导银行回归本源、专注主业，弱化对同业业务的依赖，将更多资金投向实体经济；明确单家银行对单个企业或集团的授信总量上限，有助于改变授信过程中"搭便车”“垒大户"等现象，提高中小企业信贷可获得性，改善信贷资源配置效率，降低系统性风险。
解析：一起操作风险损失事件，可能涉及多个损失事件类型，如内外勾结作案形成的操作风险损失就涉及内部欺诈事件、外部欺诈事件两个事件类型。
A. 授信
B. 资金业务
C. 存款业务
D. 中间业务
E. 会计
解析：操作风险具有普遍性和非盈利性，商业银行操作风险广泛存在于授信、资金业务、存款业务、中间业务、会计、计算机等领域。
A. 通过实地考察了解客户提供的信息的真实性
B. 查询法院部门个人客户信用记录
C. 从其他银行购买客户借款记录
D. 查询人民银行个人信用信息基础数据库
解析：商业银行应当通过与借款人面谈、电话访谈、实地考察等方式了解/核实借款人所提供信息的真实性；商业银行可通过中国人民银行个人征信系统及税务、海关、法院等机构获得个人客户的信用记录，作为借款人是否符合贷款资格的重要依据。从其他银行购买客户借款记录违反了银行业职业操守。
