288.西联汇款退汇资金,如汇款人就汇出已做涉外付款申报,对原来已经申报的数据应进行删除处理,并在系统中录入删除原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9811-3453-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
6.按《营业机构自查规定》要求,分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的,柜员应检查( ) 交易查询出的“4125”科目余额与实物数是否一致,确保账实相符。
A. “9012内部账账号查询”
B. “9216尾箱余额查询”
C. “7116尾箱凭证库存查询”
D. “9011内部账明细查询”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-819a-78dc-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
246.营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名与身份证号码一致但未反馈照片,经办人员应暂停办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-979f-2c3d-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
406.如账户为“可疑账户”,系统联动打印《可疑账户风险告知书》,需向客户进行风险提示,要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9952-92a5-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
397.经办柜员办理有权机关查询业务后,需登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》并签字后,交柜台经理审核签字。经办柜员请执法人员在登记簿上签字,并将回执单等资料交执法人员。()等资料粘贴在登记簿背面。
A. 查询存款通知书原件;
B. 回执单复印件(查询账户清单无需留存复印件);
C. 执法人员工作证件复印件;
D. 业务通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-92f7-968e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
380.除挂失销折业务外,其他原因销折可由他人代办,对于正常销折取款金额达到大额标准的以及损坏销折,还需提供客户及代理人有效身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-990c-259b-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
169.风险账户对账,是指分行根据监督管理平台“运营子系统”中提示的风险预警账户,经( )审核后,由分行或网点与客户进行明细对账。风险账户对账不要求收回对账回执。
A. 柜台经理
B. 后督人员
C. 分行结算督导
D. 运管部负责人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8452-95d2-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
433.单笔单位转账,金额在人民币或外币等值50万元以上(不含50万元)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-999b-a6cd-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
64.存款人在同一网点非首次开立定期存款账户时,应提供()
A. 结算凭证;
B. 经办人员有效身份证件;
C. 开立单位定期账户申请书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8d2e-ace9-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
97.现金管理账户体系支持( )的账户体系。
A. 母实子实
B. 母实子虚
C. 母虚子实
D. 母虚子虚
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8dc4-3568-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
