182.如证件芯片照与联网核查照比对未通过,智能设备提示客户应到网点人工柜台办理业务。
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170.开立保证金账户的企事业单位必须首先在我行开设结算账户。
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488.电子国债查询密码重置后,恢复为初始密码。初始密码是( )。
A. 六个零
B. 六个八
C. 六个一
D. 客户身份证后六位有效阿拉伯数字,如果有效数字不足六位,在该数码前补零
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64.事后发卡领卡时,柜员使用()交易录入。交易成功,打印“个人特殊业务申请书”。
A. [3004事后发个人卡主卡申请] ;
B. [3006事后发单位卡主卡申请] ;
C. [3007事后领卡] ;
D. [3009事后批量发个人卡主卡]
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612.柜台经理应( )检查本检查周期内开立的单位存款账户开户资料是否完整、操作是否合规、是否留存单位法定代表人和财务负责人的电话,并进行电话核实。
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227.出境旅游客户在旅游结束后违约未按期回国或滞留国外,旅行社无需提供客户存管资金凭证,但须指派专人凭本人有效身份证件、加盖()的《资金解冻/提取申请书》、《出境旅游客户违约证明》在存管资金解冻日期到期之前到原经办行按照协议约定的金额办理提取违约金手续。
A. 单位公章;
B. 单位预留印鉴章;
C. 公章及法定代表人签章
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130.银行承兑汇票保证金账户的开立、账户资金的划款与销户等业务,均应集中至一家机构(集中处理机构)办理,集中处理机构原则上应为( )。
A. 一级分行本部
B. 一级分行营业部
C. 二级分行营业部
D. 支行
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122.下列属于重点账户对账范围的包括( )。
A. 连续两个对账周期对账失败的结算账户
B. 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
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151.自动柜员机的其他检查可通过调阅登记簿、查看监控录像等方式进行检查,由营业网点柜台经理、现金中心负责人和分行结算督导人员每季至少检查一次。
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319.下列哪个有权机关无权扣划单位或个人存款?
A. 海关
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 国家安全机关
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