498.对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 限制账户功能
C. 调低交易限额
D. 督促客户销户
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166.非企业账户中的活跃账户3月末和9月末应达到(),6月末和12月末应达到()(允许延期对账的账户除外)。
A. 75%,100%
B. 80%,100%
C. 90%,100%
D. 100%,100%
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24.开办社区银行的分行,其运营管理部原则上每( )开办柜台业务的社区银行增加一名结算督导员。
A. 5个
B. 7个
C. 大于10个
D. 10个(含,(含,不足10个的四舍五入)
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116.对于屡次出现无理拒付、拖延支付商业承兑汇票的付款人,开户行不可以采取以下哪个措施?
A. 向存款人收回未使用的空白商业承兑汇票;
B. 停止为其办理商业承兑汇票贴现、保证、保贴等业务;
C. 中止办理部分直至全部支付结算业务
D. 勒令其销户
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295.7918同账号增发密码器是指使用( )的存款人持签名密码器到开户银行办理在其他支付密码器中增加该账号的过程。
A. 一机多户
B. 一户多机
C. 一机一户
D. 以上都不是
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452.根据我行《贵金属业务柜台操作规程》规定,入金交易可通过电话银行、网上银行、柜台交易进行。柜台入金业务只限本人凭身份证办理。
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73.保证金账户不得作为结算账户使用,( ),不得向客户出售该账户支付结算凭证。
A. 无需客户预留印鉴
B. 需客户的开户资料
C. 需要预留客户印鉴
D. 应预留开户资料
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64.事后发卡领卡时,柜员使用()交易录入。交易成功,打印“个人特殊业务申请书”。
A. [3004事后发个人卡主卡申请] ;
B. [3006事后发单位卡主卡申请] ;
C. [3007事后领卡] ;
D. [3009事后批量发个人卡主卡]
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170.开立保证金账户的企事业单位必须首先在我行开设结算账户。
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252.对已被冻结的单位或个人存款及其他资金,有权机关不得重复冻结,也不可以轮候冻结。
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