500.电信诈骗所得收益可能会流入金融机构,并利用金融机构为其提供金融服务。对此,金融机构应关注和警惕下列哪项内容?()
A. 来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B. 多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C. 作为外国劳工的帐户,雇用机构是该帐户的保管人
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383.办理对公周计划,存期为1天、7天的银行承兑汇票保证金存款活期主账户最低保留金额为0,周计划理财账户最低起存金额为( )万元。
A. 100万
B. 50万
C. 500万
D. 10万
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542.已被冻结的单位或个人存款及其他资金,有权机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。冻结解除的,登记在先的轮候冻结自动生效。冻结期限届满前办理续冻的,优先于轮候冻结。
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568.将配好的人民币现钞交给客户时,现金必须经过清分机清分(5元及以下面额应经过手工清分);对于规定需要复点的业务,应换人进行复点。
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359.按照《身份识别操作指引》规定,柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对。
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235.现金、实物、凭证、印章、金库钥匙(含备用)、密码(含备用)、机具等,换人经管时必须办理交接登记手续,明确责任。
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461.关于我行大额支付系统业务的处理,以下说法不正确的是?
A. 系统日终后,核心系统将不能录入大额业务
B. 系统日终后,核心系统仍可录入大额业务,作暂挂处理
C. 大额支付系统开启清算窗口后,仍可进行大额普通汇兑业务的处理
D. 大额支付系统报文逐笔实时发送,净额清算资金
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444.对于只开立客户号,不开立账户的业务,柜员应审核《对公客户开立客户号通知书》上是否已经由相关业务部门审核同意,客户经理提交的法定代表人身份证、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料的复印件上是否加盖单位公章、是否由客户经理双签并注明“与原件核对无误”字样。
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411.询证函中询证的事项不包括:
A. 银行存款
B. 借款
C. 信用证
D. 他行借款
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460.银行应根据存款人注册资金大小,结合企业正常经营需求,分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。
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