341.自动柜员机的终端登录密码必须定期或不定期更换,每( )个月至少要更换一次。
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454.存储代发电子文本加密工具的USB-KEY按一般凭证管理。
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518.“个人存款证明及理财产品持有证明”的补打和提前解除冻结业务,可以在我行任意网点办理。
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481.柜台经理授权时,应审核使用的交易码是否准确,确认收、付类型与业务实质一致,防止借贷反向。
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62.异地建筑施工及安装单位开立临时存款账户需提供()
A. 营业执照或其隶属单位的营业执照
B. 施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同
C. 法定代表人(负责人)身份证件;授权他人办理的,应出具被授权人有效身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其有效身份证件
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109.对于自票据到期日起2年以上且经过背书转让的银行承兑汇票,应由出票人持银行承兑汇票向承兑银行出具书面申请,承兑银行将款项从备款账户退回到出票人的客户结算账户中。
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454.根据我行“个人存款证明及理财产品持有证明业务”相关规定,网点开具的和线上申请且网点自取方式的单张证明金额在人民币100万元以下,或折合人民币100万元以下的外币(按当日我行公布的外汇牌价折算,下同),由()签发。
A. 柜台经理或协管柜台经理
B. 主管行长
C. 主管行长和柜台经理
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308.关于协助查询、冻结、扣划业务,以下说法正确的是()
A. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,营业机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
B. 两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结措施时,营业机构应当协助最先送达协助冻结存款法律文书且手续完备的有权机关办理冻结手续。
C. 按照反洗钱相关规定,客户姓名或名称与有权机关因洗钱或洗钱上游犯罪调查要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的,营业机构应当重新识别客户。
D. 有权机关要求予以保密的,分行及营业机构相关人员应当保守秘密,严禁将查询/冻结/扣划事项告知存款单位、个人或第三方。
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67.阳光卡中的单位卡均为对公专用存款账户,客户办理销卡的,应在销卡之日起5个工作日内在人行账户管理系统中完成账户备案。
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13.下列说法错误的是( )。
A. 每一个内部账业务代码下,1至9999为专户,其中1至4999号内部分户统一由总行开立,5000至9999号由分行统一开立;
B. 每一个内部账业务代码下,1至5000为专户,其中1至2499号内部分户统一由总行开立,2500至5000号由分行统一开立;
C. 每一个内部账业务代码下,1至4999为专户,其中1至3999号内部分户统一由总行开立,4000至4999号由分行统一开立;
D. 每一个内部账业务代码下,1至6000为专户,其中1至3999号内部分户统一由总行开立,4000至60
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