308.关于协助查询、冻结、扣划业务,以下说法正确的是()
A. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,营业机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
B. 两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结措施时,营业机构应当协助最先送达协助冻结存款法律文书且手续完备的有权机关办理冻结手续。
C. 按照反洗钱相关规定,客户姓名或名称与有权机关因洗钱或洗钱上游犯罪调查要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的,营业机构应当重新识别客户。
D. 有权机关要求予以保密的,分行及营业机构相关人员应当保守秘密,严禁将查询/冻结/扣划事项告知存款单位、个人或第三方。
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321.定存宝签约、变更及关闭可在全国任一网点办理。
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378.办理“单位定期存款开户证实书”补发业务时,对公单位应提交挂失时的“对公客户挂失止付通知书”回单联及单位介绍信(或公函,下同),介绍信上应注明申请办理业务种类(补发、部分支取、销户)、加盖( ),并注明委托经办人的身份证件种类及号码。
A. 单位公章;
B. 法定代表人名章;
C. 单位公章及预留银行印鉴;
D. 预留银行印鉴
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303.如某重点账户已与我行签订使用支付密码协议,也可以采用电话对账的方式进行对账。
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626.对公上收流程中,以下cobps中哪个模块可以查询流程拒绝理由?
A. 流程查询;
B. 传票影像;
C. 批注信息;
D. 交易历史
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404.账户、存款余额、授信额度以及抵/质押情况原则上应统一以证明书签发日()为准。不得为客户出具余额与客户在我行实际业务余额不一致的资信证明。
A. 当日当时时点数
B. 前一日日终时点数
C. 前一工作日日终时点数
D. 客户申请日期日终时点数
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210.对于由分行(或二级分行)现金中心直接管理的自动柜员机,( )和( )不得由同一人兼任。
A. 运行管理岗
B. 现金清分岗
C. 加清钞岗
D. 对账岗
E. 维护岗
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313.境内卡境外使用购汇还款应纳入个人结售汇系统。
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553.代发失败款项的后续处理:( )注明将代发失败款项退回原转出对公账户或按照新的明细清单代发,如代发还需同时提供电子代发数据。
A. 委托单位需提交加盖预留印鉴的申请资料
B. 委托单位需提交加盖公章的申请资料
C. 无需提供资料
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45.关于保证金账户,以下描述正确的是( )。
A. 保证金存款账户分活期和定期两种
B. 活期保证金账户按企业活期存款利率按季计息
C. 定期保证金账户按存款期限及适用利率计息,利随本清
D. 活期保证金账户按活期存款利率按月计息
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