85.金融机构违反实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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304.对于钞箱现金的检查,营业网点柜台经理每( )至少检查一次,检查覆盖率应包括全部在行式自动柜员机及本机构负责加钞管理的离行式自动柜员机。
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397.上门回访人员完成回访工作以后,应填写《确认表》中的“银行人员填写”栏,并双签确认后,将《确认表》交给柜台或()。
A. 客户经理
B. 柜台经理
C. 中心经办人员
D. 中心主管人员
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491.关于储蓄国债(电子式)托管账户本补发业务,以下说法正确的是( )。
A. 补发必须由本人持有效身份证办理。
B. 补发可由本人办理,也可由他人代办,但必须出具双方的有效身份证。
C. 补发可由他人代办,只须出具代理人的有效身份证。
D. 补发必须到原开户行办理。
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343.以下业务中,需要进行对私国际收支申报的是()
A. 通过我行办理的个人境外本外币电汇汇出汇款、签发环球汇票、西联发汇,以及境内居民向境内非居民的本外币汇出汇款等
B. 通过我行办理的个人境外本外币电汇汇入汇款、西联收汇,以及境内居民接收的境内非居民本外币汇入汇款等
C. 通过我行办理的系统内、外境内居民之间非同名外汇资金划转
D. 境内同一居民在我行办理的涉及资本项目账户资金收付的系统内和跨行外汇同名划转
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188.柜员离岗时,款箱不加锁、印章不入箱、系统不锁屏或擅自交他人代管、使用的行为,违反了柜员十个严禁的规定
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192.柜台经理严禁对外出具虚假证明、承诺书。
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232.《个人商品及二手房交易资金托管业务操作规程》规定:个人二手房屋交易托管业务中的付款委托人是指与收款委托人签订()、并与我行签署(),委托我行将房屋交易资金()支付给指定收款人的自然人或法人机构。
A. 二手房屋买卖合同,《申请书》,无条件
B. 二手房屋买卖合同,《申请书》,有条件
C. 《申请书》,二手房屋买卖合同,无条件
D. 《申请书》,二手房屋买卖合同,有条件
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382.个人外币现钞存入业务是指个人向银行存入外币现钞的全部业务,包括手持外币现钞( )、( )、( )及( )等。
A. 存入外汇储蓄账户
B. 存入信用卡
C. 汇出境外
D. 境内收汇
E. 手持现钞套汇
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152.营业网点办理规定业务而进行联网核查时,以下哪些情况需要进一步核实?( )
A. 核查结果为身份证号码不存在
B. 身份证号码存在但与姓名不匹配
C. 未反馈照片
D. 反馈照片不相符
E. 鉴别仪无法读取信息的身份证
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