482.《结算管理若干规定》中要求,有权签字人签字样本采集完成后,由支行或分行业务部门第一负责人在每份签字样本卡片背面签字确认。
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473.我行对公账户按风险等级可分为():
A. 重点客户账户、优质客户账户
B. 普通账户
C. 关注账户
D. 简易开户
E. 可疑账户、涉案账户
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266.为了方便二级分行、异地支行申领、补制柜员卡,总行在核心系统中设置了()即二级分行参数维护员,交易权限为操作“9335柜员卡制作”交易和“41稽核柜员角色”可操作的交易。
A. “11角色”;
B. “12角色”;
C. “22角色”;
D. “36角色”。
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67.开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案(具体时间遵从人民银行当地分支机构规定),并在()个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。
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308.关于协助查询、冻结、扣划业务,以下说法正确的是()
A. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,营业机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
B. 两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结措施时,营业机构应当协助最先送达协助冻结存款法律文书且手续完备的有权机关办理冻结手续。
C. 按照反洗钱相关规定,客户姓名或名称与有权机关因洗钱或洗钱上游犯罪调查要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的,营业机构应当重新识别客户。
D. 有权机关要求予以保密的,分行及营业机构相关人员应当保守秘密,严禁将查询/冻结/扣划事项告知存款单位、个人或第三方。
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391.后督人员收到销户的印鉴卡片(如有)以后,应将保管的该客户的印鉴卡片取出一并进行核对,无误后,在每张印鉴卡片上加盖“已销户”戳记,按年装订。
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397.营业终了,智能柜台管理员点击“柜员平账”,系统自动进行预制卡碰库、空白卡碰库、令牌碰库,无需手工清点。
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272.查复业务应在当日营业最迟不得超过2日(工作日)上午发送查复信息。
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129.停用、作废的重空应剪角并加盖“作废”戳记。
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334.以下关于协助查询、冻结、扣划业务,说法正确的是()
A. 协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害银行和客户合法权益的原则。
B. 协助有权机关查询、冻结和扣划必须依照有关法律或行政法规的规定办理,任何单位或个人不得擅自查询、冻结和扣划客户存款。
C. 各级营业机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当严格按照规定及时协助办理,不得拖延推诿。
D. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。
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