128.质押给银行的商业汇票在由银行办理委托收款时需在托收凭证备注栏注明( )。
A. 委托收款
B. 行使质权
C. 质押票据收款
D. 银行收款
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568.日常办理款箱交接时,分行规程中的指定人员根据协议约定内容,在二道门、营业室外先审核押运人员身份和( )无误。
A. 押运车辆
B. 款车交接登记簿
C. 保卫人员
D. 款箱
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381.办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:( )
A. 审核现钞汇款金额是否超过5万
B. 审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C. 审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D. 审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
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260.“单位定期存款开户证实书”遗失要求挂失时,挂失公函上应详细注明已遗失开户证实书的相关要素,包括( )等内容,并注明丢失的时间、地点、原因以及要求银行挂失的时间,同时还应注明委托经办人的姓名、身份证件种类及号码等。
A. 户名;
B. 一号通账号;
C. 存入金额;
D. 起息日、到期日;
E. 存期、币种、凭证的号码
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253.根据我行《个人商品及二手房交易资金托管业务操作规程》规定,个人二手房屋交易资金托管业务中的付款委托人须为年满()、具有完全民事行为能力的();或为在中国境内注册的企业、事业、行政单位、社团等法人机构。
A. 16周岁,境内个人
B. 16周岁,境内个人或境外个人
C. 18周岁,境内个人
D. 18周岁,境内个人或境外个人
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70.柜台外币取款需要客户填写《风险提示单》。
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461.代理他人单笔现金取款金额达到人民币( )元以上(含)的,应同时审核客户和代理人的有效身份证件。
A. 10000
B. 1000
C. 50000
D. 500
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516.以下关于协助查询业务,说法错误的是()
A. 营业机构协助有权机关查询的资料包括:被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等。
B. 对有权机构要求查询的资料,营业机构应当如实提供,有权机关根据需要,可以抄录、复制、照相,但不得带走原件。
C. 对有权机构要求查询的资料,营业机构应当如实提供,有权机关根据需要,可以抄录、复制、照相、带走原件。
D. 协助查询时,经办柜员应告知有权机关,查询的账户余额为查询时的时点余额,之后有可能发生变动。
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338.个人购买储蓄国债(凭证式)如果选择卡内购买方式,系统在卡内开立国债账户,同时应向客户出具国债收款凭证。
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120.下列情况可以视同对账相符的是( )。
A. 企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B. 账户自开立后未发生业务,且余额为零的;
C. 企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
D. 无法收回对账回执并经双人上门查找未果的
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