415.加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。
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176.重点账户对账应采取( )的方式进行对账。
A. 上门面对面
B. 邮寄对账单
C. 电子邮件
D. 传真对账单
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9.长假前的结算检查作为专项督导工作,包含以下哪几个项目?
A. 印章机具管理;
B. 现金及重空库房管理;
C. 银企对账;
D. 票据业务;
E. 银行账户
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209.上门收款不论数额大小,必须使用专用运钞车,或经改造后经公安机关批准使用的运钞车,严禁使用不符合安全要求的车辆运送现金。
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517.以下关于营业机构协助有权机构查询业务,说法错误的是()
A. 协助查询时,经办柜员应告知有权机关,查询的账户余额为查询时的时点余额,之后有可能发生变动。
B. 如有权机关同时出具协助冻结存款通知书,经办柜员应在办理完毕账户冻结手续后,方可在查询回执单上填写账户余额。
C. 营业机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,可以将查询事项告知存款单位或个人。
D. 协助查询时,单位名下有已转入久悬未取专户或损益的账户、个人名下有睡眠卡、不动户的,应在查询回执单上注明账户状态。
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530.柜员应于( )调用“8405查询托收承付、委托收款登记”交易查询,是否有到期但尚未支付的委托收款,是否接到付款人的书面通知。
A. 每日日初
B. 每日日终
C. 每月月初
D. 每月月末
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244.下列那些票据不得挂失止付。()
A. 支票
B. 已经承兑的商业汇票
C. 已经填写“现金”字样的代理付人的银行汇票
D. 未填写“现金”字样和代理人的银行汇票
E. 未填明“现金”字样的银行本票
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393.对于运营商负责取出的吞卡,应做好交接登记手续,严禁由运营商将吞卡直接退还持卡人。
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372.违规代客户购买、保管重要空白凭证、有价单证、客户证件和印章,或者违规代客户办理业务的,给予警告至记大过处分;情节或后果特别严重的,给予降级至开除处分。
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41.下列哪类业务属于交互业务:( )
A. 对公活期存款账户维护
B. 内部账信息修改
C. 内部账开户
D. 内部账销户
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