317.对于二代身份证以外的其他有效证件(不含可通过柜内清鉴别的港澳台居住证、外国人永久居留身份证),经办柜员及柜台经理双人使用鉴别设备审核防伪点,在传票右上角注明“人工鉴别通过”字样和鉴别时间,并签字确认。
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89.对公理财开户网点需打印的重要空白凭证为( )。
A. 单位定期存款开户证实书
B. 单位定期存单
C. 权利凭证
D. 阳光理财计划权利凭证
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155.《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求,核实时,柜员应询问客户以下哪些类问题?( )
A. 意愿类
B. 身份信息类
C. 业务信息类
D. 被授权人信息类
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248.境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞不纳入个人结售汇系统。
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220.以下支付密码业务需要客户持支付密码器办理的有( )。
A. 密码器增加账号
B. 密码器删除账号
C. 密码器停用
D. 密码器作废
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590.单位选择加密方式办理代发业务时,应向柜台提交加盖预留印鉴的代发明细清单及代发数据电子文本。
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610.监督管理平台按月通过运营业务集中系统向客户号开立行推送企业已注吊销信息,柜员登陆企业信息网查询企业状态,情况属实的,采取控制措施后,建议风险等级为()。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
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497.为加强对公帐户使用期间的动态监测,以下哪几类预警已实现通过‘端到端’流程化处理?
A. 注吊销
B. 严重违法失信
C. 证照过期
D. 重要信息变更
E. 非重要信息变更
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345.遇到两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,正确的处理是()
A. 营业机构应当协助最先送达协助冻结存款法律文书且手续完备的有权机关办理冻结手续。
B. 如无法确认多份法律文书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结的具体措施有争议的,营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理,争议期间对该笔存款设置为只收不付冻结状态。
C. 如无法确认多份通知书到达的先后顺序或两个以上有权机关对营业机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,营业机构应当按照有关争议机关协商后的意见或其共同上级机关的意见办理,争议期间不做处理。
D. 以上说法都正确。
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364.单位大额资金汇划业务,应由( )按照结算管理的相关规定审查支付凭证的真实性及合规性,并在业务系统中进行授权。
A. 柜台经理
B. 对私业务主管
C. 支行行长
D. 支行分管行长
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