484.个人年度总额内结售汇,可以委托其()代为办理,并分别提供委托人和受托人的有效身份证件、亲属关系证明。
A. 父母
B. 子女
C. 配偶
D. 兄弟姐妹
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381.办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:( )
A. 审核现钞汇款金额是否超过5万
B. 审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C. 审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D. 审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
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33.储蓄国债(凭证式)为记名国债,可以挂失,可以提前兑付和办理质押贷款,但不得更名,不可流通转让。
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126.以下可申请购买商业承兑汇票的客户( )?
A. 在我行开立基本存款账户,且信誉良好、无不良结算记录的法人及其他组织;
B. 在我行无授信业务的一般户客户;
C. 信誉良好、无不良结算记录个人客户;
D. 在我行开立临时存款账户,且信誉良好、无不良结算记录的法人及其他组织
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172.按照我行《柜台业务应急预案》规定,下列哪项事件属于服务类突发事件( )。
A. 营业网点发生挤兑;
B. 银行现金、重空、印章、业务凭证等丢失或被盗;
C. 发生内外部案件,导致银行或客户资金受损;
D. 受到自然灾害 ;
E. 分行签订的各类外包押运、加清钞、速递公司等,由于特殊原因无法履约的
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493.我行对企业银行结算账户实施全生命周期管理,发生以下哪种情况,系统会推送预警工作流。()
A. 已注销或者被吊销
B. 列入“严重违法失信企业名单”
C. 企业名称、法定代表人(单位负责人)发生变更
D. 企业营业执照、法定代表人(单位负责人)有效身份证件有效期到期
E. 基本存款账户发生变更时。
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578.金库门须配备两把门锁(其中至少有一副密码锁),分别由两名库管员掌管。
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70.( )以下分支机构不得为异地(跨县市)存款银行开立同业银行结算账户。
A. 总行
B. 分行
C. 二级分行
D. 支行
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557.印鉴卡片正面应加盖( )。
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158.客户印鉴变更手续完成后,需要上门回访的,经办行应按照总行上门回访的相关规定,安排两名人员( )日内到企业核实印鉴变更业务的真实性。
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