544.开办中国境内的个人外币现钞业务的营业机构,应取得监管机构个人外币现钞业务办理资格,并向当地国家外汇管理局(以下简称“外汇局”)申领“( )”,应按照当地外汇局相关规定对外统一设置外币兑换标识。
A. 金融机构标识码
B. 金融机构许可证
C. 外汇许可证
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336.以下哪些个人外汇业务,驻华使领馆外交人员凭中华人民共和国外交身份证件可以直接办理,不受相关额度的限制。
A. 购汇
B. 结汇
C. 外币现钞存入
D. 外币现钞支取
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255.根据我行《个人商品及二手房交易资金托管业务操作规程》规定,托管资金扣划及冻结、解冻支付、退回由()办理,分行也可根据业务需要制定实施细则指定网点办理前述业务
A. 我行任一网点
B. 指定网点
C. 交易资金托管业务的受理行
D. 托管资金的存入行
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546.超权限印制凭证的应给予警告至记大过处分。
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505.全面深化网点操作规范达标工作中,启动网点重检标准是( )。
A. 开办的项目综合评价低于80分
B. 某一业务项目验收低于80分
C. 同时有两名运营条线业务人员业务操作规范得分低于70分
D. 网点业务人员业务操作规范得分低于70分
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236.《自助设备动态密码锁系统管理规定》,动态密码锁是指替代原机械锁安装在自助设备保险柜门上的锁具,主要由()、()、()、()等部分组成。
A. 密码锁具;
B. 指纹模块;
C. pda;
D. 加密设备(支持国密算法的加密设备)
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607.客户于周四17:20分在柜台做了一笔1000万元的大额汇款业务,系统什么时候能够汇出呢?
A. 当日20:00
B. 当日20:30
C. 次日8:00
D. 次日8:30
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587.代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示代理人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
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214.审计机关有权冻结及扣划单位或个人存款。
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289.按照《储蓄管理条例》规定,有下列( )行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
A. 擅自开办储蓄业务的
B. 擅自设置储蓄机构的
C. 泄露储户储蓄情况或者未经法定程序代为查询、冻结、划拨储蓄存款的
D. 储蓄机构采取不正当手段吸收储蓄存款的
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