206.对于涉案账户资金跨省、自治区、直辖市分布的,公安机关办理查询、冻结时,应由公安部相关业务部门出具“账户资金查询、冻结申请表”,经公安部主管部领导或其授权的业务部门负责人批准后,送相关银行业金融机构总部,由银行业金融机构总部办理并将有关法律文书传至相关账户开户的分支机构。
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25.按《营业机构自查规定》要求,库管员是否每月通过( )凭证销毁交易,打印出本机构作废凭证销毁清单,与本机构的作废凭证一起装订成册,并随当日传票一并送后督进行监督,或由支行库管员每月将本机构的作废凭证上缴分行大库。
A. “7105”
B. “7102”
C. “7103 ”
D. “7104”
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12.按《营业机构自查规定》要求,柜台经理应( )检查“结算管理信息系统”中的《印章保管及交接登记簿》、《重要物品保管及交接登记簿》中的领用人与实际保管人是否一致。
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203.人证一致初审,柜员需手举身份证件至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。审核要点包括但不限于:
A. 通过证件上的出生时间及办证时间,整体观察客户本人与证件反映的年龄是否基本相符
B. 通过比对面部“三庭五眼”,以及脸、发、额、眉、眼、鼻、耳、人中、口、颏、颧等11个特征,判断客户本人与证件照是否有明显不同
C. 其他面部个性化特征
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268.上门回访时,回访人员应先了解客户变更信息的真实性,请客户当面填写《确认表》中的“开户单位填写”栏,并加盖预留印鉴和公章(如果为变更印鉴或公章的,应加盖变更前的印章)。
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299.存款人授权使用支付密码器的人员,因多次输入错误口令导致支付密码器被锁死不能正常使用的,应提交( )解锁。
A. 上一授权人员;
B. 其开户行;
C. 支付密码器供应商;
D. 同级授权人员。
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615.对于移动手机入网时间接近银行账户开户时间,尤其是时间距离在()以内的,应加强核实。
A. 1年
B. 6个月
C. 3个月
D. 1个月
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47.客户印鉴变更手续完成后,需要上门核实的,经办行应安排双人在3日内到企业核实印鉴变更业务的真实性,因此办理变更手续时,柜员不需要与客户进行电话核实。
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574.存款单位来行办理预约通知存款取款时应退还“通知存款支取通知书”第二联。原传真方式送达的,不用收回通知书第一联原件。
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246.营业网点办理规定业务而进行联网核查时,若相关个人的姓名与身份证号码一致但未反馈照片,经办人员应暂停办理业务。
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