206.按照监管规定,在智能柜台办理()业务,无论人脸识别是否通过,都强制需要人工审核。
A. 开卡业务
B. 开立电子账户
C. 首次风险评估业务
D. 信用卡面签
E. 境内外币同户名划转
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229.境内个人和境外个人外汇账户境内划转按跨境交易进行管理。
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406.如账户为“可疑账户”,系统联动打印《可疑账户风险告知书》,需向客户进行风险提示,要求客户在《可疑账户风险告知书》签字确认后方可继续办理相关业务。
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510.《关于加强基层网点内控管理的若干措施》中要求,应加强结算督导和预警管理,以下哪些描述正确()。
A. 明确结算督导要求,强化结果运用
B. 充分利用信息系统开展预警工作
C. 加强预警数据的运用
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395.上门回访工作应坚持双人经办,回访人员()。
A. 可以由一名为公司业务条线客户经理和一名运营条线人员组成,也可以由两名业务条线人员组成
B. 必须是一名为公司业务条线客户经理和一名运营条线人员组成
C. 必须由两名业务条线人员
D. 必须是两名运营条线人员
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88.对公理财产品账户必须有( )的结算账户作为其入息账户。
A. 同一账号
B. 同一客户号下
C. 同一户名
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416.出纳人员发生错款时,必须立即向上级报告,同时应组织仔细查找。单笔出纳错款在( )万元以下的,由网点负责人及柜台经理调查并处理,处理后将情况报分行运营管理部备案。
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141.资金归集、下拔模式的账户签约时,现金管理系统将自动为子公司生成一个“上存额度”平台账户,上存额度是:
A. ∑归集金额+∑下拔资金;
B. ∑归集金额-∑下拔资金;
C. ∑委托贷款账户余额
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571.营业机构可以为列入外管或我行“关注名单”管理的个人,提供外汇业务费率优惠措施。
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268.上门回访时,回访人员应先了解客户变更信息的真实性,请客户当面填写《确认表》中的“开户单位填写”栏,并加盖预留印鉴和公章(如果为变更印鉴或公章的,应加盖变更前的印章)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-97db-01a1-c0d6-3f0ad517a300.html
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