23.国家机关、以公益为目的的事业单位、社会团体、企业法人的分支机构和职能部门不得为保证人;但是,法律另有规定的除外。
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311.客户阳光卡开通基金、第三方存管等外围外挂业务,须解约后才能销卡。
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62.批量发卡后,发卡柜员应登记(),登记内容包括发卡日期、代发协议编号、户名、发卡数量、经办柜员等信息。
A. “批量代发业务交接登记簿” ;
B. “重要物品保管和交接登记簿” ;
C. “其它重要事项登记簿 ”;
D. “客户资料、物品签收登记簿”
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575.16岁以下中国公民应由监护人代理开立一本通账户,开户时除要求监护人出具本人和账户使用人的有效身份证件外,还应要求监护人出具账户使用人的户口簿等表明其与账户使用人监护关系的有关证明文件。
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134.境内个人外汇汇出境外用于经常项目支出,按以下规定办理:外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理;超过上述金额的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。
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306.公安机关办理刑事案件中,对下列哪些账户和款项,不得采取冻结措施
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队账户的存款
C. 住房公积金和职工集资建房账户资金
D. 国有企业下岗职工基本生活保障资金
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466.联网核查公民身份信息,是指银行机构通过登录中国人民银行个人征信系统,访问公安部全国公民身份信息系统,对个人居民身份证所记载的( )的真实性进行核查的行为。
A. 姓名
B. 公民身份号码
C. 公民身份有效期
D. 照片
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431.远程授权业务中,授权人员应( )。
A. 检查业务原始凭证是否已由网点复核柜员签名确认
B. 审核业务的合规性、资料的完整性
C. 审核客户办理业务的意愿真实性
D. 客户业务凭证填写是否正确、完整
E. 审核核心系统录入的信息与业务资料是否一致
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503.对于活期保证金账户的续存,柜台人员必须根据符合结算办法规定的贷记结算凭证和业务经办部门出具的书面通知才可为活期保证金账户办理款项续存手续。
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388.柜台经理每日通过动态密码锁系统,查看当日加钞计划、开锁及闭锁时间,与当日加钞实际情况是否相符,加钞时长的合理性,操作是否符合规定,并在日志中详细记录加钞设备的开、闭锁时间及操作合规性。
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