275.资信证明业务分为下列哪几种( )
A. 综合资信证明;
B. 多项资信证明;
C. 单项资信证明;
D. 资金证明
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93.下列遵循了“分管分用、与岗位匹配、相互牵制”的原则的是。()
A. 保管汇票专用章的人员不得兼管单位定期存单、空白银行汇票、空白银行承兑汇票、华东三省一市汇票及贴现票据等
B. 保管柜台业务专用章不得兼管单位开户证实书、单位定期存单、权利凭证等重要空白凭证
C. 保管同城清算专用章的人员不得兼管同城票据交换业务当地人行要求在提出票据上加盖的其他章戳
D. 存放同业账户的预留印鉴中的行名财务专用章及个人名章可以由一人保管
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542.当客户手持外币现钞办理外汇汇款时,柜员应将现钞:( )
A. 存入客户外汇账户
B. 钞套汇转待销账
C. 直接汇出
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565.开立单位定期,柜台经理(或其他非经办柜员)应与( )进行电话核实,确认开户意愿和经办人信息,在结算凭证上记录核实情况,核实无误后方可办理开户手续。
A. 法人(单位负责人)
B. 财务负责人
C. 法人(单位负责人)和财务负责人
D. 法人(单位负责人)或财务负责人
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211.各分行结算督导人员每季度应对分行大库及全部辖属机构的重要空白凭证至少进行()次全面检查,或按总行要求进行突击检查。
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579.个人年度总额内购汇、结汇,可以委托其近亲属代为办理;超过年度总额的购汇、结汇以及境外个人购汇,必须本人办理。
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621.对于( )次以上未能有效识别假币的现金从业人员,应取消其岗位资格,重新参加培训和测评。
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500.电信诈骗所得收益可能会流入金融机构,并利用金融机构为其提供金融服务。对此,金融机构应关注和警惕下列哪项内容?()
A. 来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B. 多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C. 作为外国劳工的帐户,雇用机构是该帐户的保管人
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212.同一客户在同一个业务代码下可根据业务管理需要开立一个或多个保证金账户。
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378.购买理财产品时客户需填写《开立单位定期存款账户申请书》,无需签订《对公理财产品协议书》。
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