406.开立单位定期网点柜员审核资料时,应核对付款凭证( )
A. 户名、账号
B. 日期、大小写金额
C. 存期
D. 是否转存
E. 他行汇入的,是否同户名
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302.以下对私业务中,须进行涉外收入申报的业务种类包括( )。
A. 个人境外电汇汇入汇款
B. 西联收汇
C. 境内居民之间非同名外汇资金划转
D. 境内居民接收的非居民境内外汇汇款
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472.我行个人账户按风险等级可分为():
A. 优质客户账户
B. 普通账户
C. 关注账户
D. 可疑账户
E. 涉案账户。
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612.柜台经理应( )检查本检查周期内开立的单位存款账户开户资料是否完整、操作是否合规、是否留存单位法定代表人和财务负责人的电话,并进行电话核实。
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115.对账单的发送可以采用( )等多种形式,凡属于客户经理营销的账户,客户经理均有责任协助对账人员收回对账回执。
A. 邮寄
B. 送达
C. 传真
D. 电子邮件
E. 网上银行
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230.( )业务是指当辖属网点柜员办理的柜台业务,由于超过柜员交易限额、密码重置等需要柜台经理通过操作业务系统授权或书面审批授权且柜台经理不在业务办理现场时,或交易金额超过网点柜台经理授权限额需要分行授权时,分行授权人员按规定审核无误后,采用跨网点授权方式完成的授权。
A. 转授权;
B. 网点授权;
C. 跨终端授权;
D. 远程授权
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317.下列个人外汇业务中,无需进行国际收支申报的业务是( )。
A. 个人结汇
B. 个人购汇
C. 签发外币携带证
D. 西联快捷汇款
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318.配钞完成后,清分人员需在所有钞箱上加装带有编号的封签封箱,在封签上双人签字(扫描二维码登记的,无需签字)。封箱后由清分人员将钞箱交加清钞人员,并登记( ),以明确责任。
A. 《自动柜员机监控登记簿》
B. 《自动柜员机故障维护登记簿》
C. 《自动柜员机长短款登记簿》
D. 《自动柜员机清机、加钞登记簿》
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253.营业网点柜台人员进行单位大额汇划电话核实后,对于非集中处理的业务,应在传票背面记录( )核实情况信息。
A. 开户单位联系人;
B. 核实的电话号码;
C. 核实结果;
D. 核实日期及时间;
E. 我行核实人签名
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106.柜员可以将非工作用包带入现金区。
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