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334.以下关于协助查询、冻结、扣划业务,说法正确的是()

A、　协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害银行和客户合法权益的原则。

B、　协助有权机关查询、冻结和扣划必须依照有关法律或行政法规的规定办理,任何单位或个人不得擅自查询、冻结和扣划客户存款。

C、　各级营业机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当严格按照规定及时协助办理,不得拖延推诿。

D、　在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。

答案：ABCD

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571.在办理个人网银业务时,应调用【()电子银行—电子渠道统一签约】或【1477综合签约(电子银行套餐)】交易录入相关信息进行网银签约和令牌领用(如有),严格履行收集手机号码校验机制,严防各类电信诈骗行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8af4-85e5-c0d6-3f0ad517a300.html
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381.办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-92b2-1ba0-c0d6-3f0ad517a300.html
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379.办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-92a9-bbba-c0d6-3f0ad517a300.html
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74.各分行应在规定的年检期间内完成年度年检工作。对于()的,应积极联系客户,变更业务应按照《单位人民币银行结算账户变更操作规程》处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8d5a-fc6b-c0d6-3f0ad517a300.html
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86.分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑人民币时,应立即向中心主管报告,并换人复核。现金清分中心发现的假币实物上不加盖“假币”戳记,应由两名出纳人员将假币装入统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-95e0-2046-c0d6-3f0ad517a300.html
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510.《关于加强基层网点内控管理的若干措施》中要求,应加强结算督导和预警管理,以下哪些描述正确()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-94ea-0c1e-c0d6-3f0ad517a300.html
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55.临时机构开立临时存款账户应出具的证明文件( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8d05-d6d9-c0d6-3f0ad517a300.html
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366.空白卡加卡流程,( )和( )双人将空白卡分卡面装入对应的卡箱并锁好,一同前往加卡地点,共同打开主柜,放入卡箱,加卡必须由双人在监控下操作,并由保卫人员陪同。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9273-39fe-c0d6-3f0ad517a300.html
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300.根据外管规定,个人因以下哪些用途( ),可以办理购汇。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9147-c5b6-c0d6-3f0ad517a300.html
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11.密码锁管理系统中应急模式是指如遇网络故障、锁具端指纹模块故障时,通过行内短信平台发送应急开锁码到加钞员的手机上,加钞员结合掩码计算后在设备端进行输入,设备端将数据传输到后台验证后开锁的模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9512-3023-c0d6-3f0ad517a300.html
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334.以下关于协助查询、冻结、扣划业务,说法正确的是()

A、　协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害银行和客户合法权益的原则。

B、　协助有权机关查询、冻结和扣划必须依照有关法律或行政法规的规定办理,任何单位或个人不得擅自查询、冻结和扣划客户存款。

C、　各级营业机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当严格按照规定及时协助办理,不得拖延推诿。

D、　在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。

答案：ABCD

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相关题目
571.在办理个人网银业务时,应调用【()电子银行—电子渠道统一签约】或【1477综合签约(电子银行套餐)】交易录入相关信息进行网银签约和令牌领用(如有),严格履行收集手机号码校验机制,严防各类电信诈骗行为。

A. 　234

B. 　244

C. 　224

D. 　242

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8af4-85e5-c0d6-3f0ad517a300.html
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381.办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:( )

A. 　审核现钞汇款金额是否超过5万

B. 　审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户

C. 　审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语

D. 　审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)

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379.办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核:( )

A. 　汇款金额

B. 　收款人或收款行所在地

C. 　收款账户

D. 　收款人名称

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-92a9-bbba-c0d6-3f0ad517a300.html
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74.各分行应在规定的年检期间内完成年度年检工作。对于()的,应积极联系客户,变更业务应按照《单位人民币银行结算账户变更操作规程》处理。

A. 　行内数据与工商数据不一致

B. 　证照过期

C. 　未上传年报

D. 　与人民银行账户管理系统信息不一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8d5a-fc6b-c0d6-3f0ad517a300.html
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86.分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑人民币时,应立即向中心主管报告,并换人复核。现金清分中心发现的假币实物上不加盖“假币”戳记,应由两名出纳人员将假币装入统一格式的专用袋加封,封口处加盖“假币”戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码、收缴人、复核人名章等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-95e0-2046-c0d6-3f0ad517a300.html
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510.《关于加强基层网点内控管理的若干措施》中要求,应加强结算督导和预警管理,以下哪些描述正确()。

A. 　明确结算督导要求,强化结果运用

B. 　充分利用信息系统开展预警工作

C. 　加强预警数据的运用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-94ea-0c1e-c0d6-3f0ad517a300.html
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55.临时机构开立临时存款账户应出具的证明文件( )

A. 　驻在地政府部门同意设立临时机构的批文

B. 　临时机构的组织机构代码证(按当地人行的规定执行)

C. 　税务登记证(从事经营活动的)

D. 　法定代表人(负责人)身份证件

E. 　授权他人办理的,应出具被授权人身份证件、单位法定代表人(负责人)的授权书及其身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8d05-d6d9-c0d6-3f0ad517a300.html
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366.空白卡加卡流程,( )和( )双人将空白卡分卡面装入对应的卡箱并锁好,一同前往加卡地点,共同打开主柜,放入卡箱,加卡必须由双人在监控下操作,并由保卫人员陪同。

A. 　智能柜台管理员

B. 　柜台人员

C. 　设备钥匙保管人员

D. 　重空调出柜员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9273-39fe-c0d6-3f0ad517a300.html
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300.根据外管规定,个人因以下哪些用途( ),可以办理购汇。

A. 　自费出境学习

B. 　境外旅游

C. 　境外培训

D. 　境外邮购

E. 　境外咨询。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9147-c5b6-c0d6-3f0ad517a300.html
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11.密码锁管理系统中应急模式是指如遇网络故障、锁具端指纹模块故障时,通过行内短信平台发送应急开锁码到加钞员的手机上,加钞员结合掩码计算后在设备端进行输入,设备端将数据传输到后台验证后开锁的模式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9512-3023-c0d6-3f0ad517a300.html
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