306.公安机关办理刑事案件中,对下列哪些账户和款项,不得采取冻结措施
A. 金融机构存款准备金和备付金
B. 军队、武警部队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队账户的存款
C. 住房公积金和职工集资建房账户资金
D. 国有企业下岗职工基本生活保障资金
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415.加强开户管理,严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度,对网上银行客户进行更加严格的()、()和(),防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户,银行才能为其提供网上银行服务。
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342.客户可通过对公网上银行(专业版)申请开立涉及“开户证明、存款余额证明、无不良结算记录”内容的中文版资信证明。网银端审核通过后,流程进入运营业务全国集中系统(COBPS)
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256.开户行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密,对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律、行政法规另有规定外,开户行有权拒绝任何单位或个人查询。
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372.违规代客户购买、保管重要空白凭证、有价单证、客户证件和印章,或者违规代客户办理业务的,给予警告至记大过处分;情节或后果特别严重的,给予降级至开除处分。
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76.发出委托收款后,收款人开户行对逾期尚未划回,又未收到付款人开户行寄来未付款项通知书或拒绝付款理由书的托收款项,应采取哪些措施?
A. 及时向付款行发出查询
B. 通知客户与付款行自行联系催收款项
C. EMS或付款人开户行将托收票据丢失,应及时通知收款人到付款人所在地法院办理公示催告手续,申请票据权利
D. 不做处理
E. S或付款人开户行将托收票据丢失,应及时通知收款人到付款人所在地法院办理公示催告手续,申请票据权利 D、不做处理
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564.单位卡资料“单位人民币银行结算账户管理协议”、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证的复印件及开卡书面申请、授权书的原件,以及指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并随当日传票装订。
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41.单位协议存款销户时,能以转账方式将存款转入()账户,不得将协议存款用于结算或从协议存款账户中提取现金。
A. 同名基本户;
B. 同名一般户;
C. 上级公司结算账户。
D. 在我行开立的同名结算账户。
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271.按照监管要求,柜员在同一营业网点同一岗位工作的最长期限不得超过()。
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412.因经营需要在异地办理收入汇缴和业务支出的存款人,在异地开立专用存款账户的,应出具隶属单位的证明。
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