A、 是否完整提供相关业务资料
B、 客户业务凭证填写是否正确、完整
C、 如需电话核实的业务,审核电话核实记录。没有通过安心宝客户端屏幕回显给客户确认的交易内容的业务,授权前应采取适当的方式(避免泄露客户及业务信息)与客户当面口头确认所要办理的业务种类、金额等无误
D、 加盖印鉴、公章的业务,需审核验印结果
E、 对于大额收/付现业务,应卡把点大数清点
答案：ABCDE
A、 是否完整提供相关业务资料
B、 客户业务凭证填写是否正确、完整
C、 如需电话核实的业务,审核电话核实记录。没有通过安心宝客户端屏幕回显给客户确认的交易内容的业务,授权前应采取适当的方式(避免泄露客户及业务信息)与客户当面口头确认所要办理的业务种类、金额等无误
D、 加盖印鉴、公章的业务,需审核验印结果
E、 对于大额收/付现业务,应卡把点大数清点
答案：ABCDE
A. 3000
B. 5000
C. 8000
D. 10000
A. 由新任柜台经理对其前任经办的业务进行检查,并撰写检查报告交分行运营管理部;
B. 由支行主管行长对原柜台经理经办的业务进行检查,并撰写检查报告交分行运营管理部;
C. 由分行运营管理部在交接工作完成后的最近一次的督导检查中,对原柜台经理前期处理的业务进行检查,并在督导检查报告中记录核查结果;
D. 由分行运营管理部组织专项检查,并撰写检查报告。
A. 正确
B. 错误
A. 外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理
B. 外汇储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值5万美元以上(不含)的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理
C. 手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理
D. 手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以上(不含)的,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
A. 正确
B. 错误
A. 、一
B. 二
C. 三
D. 五
A. 开户证明;
B. 存款余额证明;
C. 贷款额度;
D. 客户要求反映其在本行分行辖内多个经营机构往来情况的单项/多项资信证明业务
A. 8位;
B. 12位;
C. 16位;
D. 20位
A. 军队保密单位的特种预算存款账户及其存款
B. 武警部队保密单位的特种预算存款账户及其存款
C. 银行承兑汇票保证金
D. 信用证保证金
A. 正确
B. 错误
