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星级柜台业务知识考试题库
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498.对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于

A、 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B、 限制账户功能

C、 调低交易限额

D、 督促客户销户

答案:ABCD

星级柜台业务知识考试题库
537.保管柜台业务专用章的人员可以保管( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8a67-e624-c0d6-3f0ad517a300.html
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470.零存整取存款不允许部分提前支取,如果客户需要提前支取本金,按()存期和()存款利率计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-894c-5b86-c0d6-3f0ad517a300.html
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351.支行加钞员可由网点柜员、低柜柜员或其他支行指定人员担任,每个网点至少设置()名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-874c-b5a1-c0d6-3f0ad517a300.html
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399.人民法院办理查询、冻结、扣划业务,应按规定出示工作证件,人民法院执行人员出示的证件应为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9300-f352-c0d6-3f0ad517a300.html
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20.rpa已相继实现()、()、()人行账户管理系统自动报备功能,通过新对公开户流程完成开户后由rpa在人行账户管理系统中进行自动报备。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8c6a-1466-c0d6-3f0ad517a300.html
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188.贷款利率变更后系统将按新的利率重新计算贷款的期供表,当期月供到期时对新旧利率按( )补差。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-84a2-15fb-c0d6-3f0ad517a300.html
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249.单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-906b-425c-c0d6-3f0ad517a300.html
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589.单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8b45-2888-c0d6-3f0ad517a300.html
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325.使用支付密码的转账支票可在( )范围内通存通兑,当地人行另有规定的从其规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-86e1-36bb-c0d6-3f0ad517a300.html
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77.在行式自动柜员机可由网点或分行进行管理,离行式自动柜员机由分行(二级分行)现金中心统一管理,其中,异地支行范围内的离行式自动柜员机可由分行自行选择由现金中心统一管理或属地管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-95c6-a13b-c0d6-3f0ad517a300.html
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多选题
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星级柜台业务知识考试题库

498.对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于

A、 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B、 限制账户功能

C、 调低交易限额

D、 督促客户销户

答案:ABCD

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相关题目
537.保管柜台业务专用章的人员可以保管( )。

A.  单位开户证实书

B.  单位定期存单

C.  权利凭证

D.  储蓄存单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8a67-e624-c0d6-3f0ad517a300.html
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470.零存整取存款不允许部分提前支取,如果客户需要提前支取本金,按()存期和()存款利率计付利息。

A.  实际存期和零存整取利率

B.  实际存期和存入日活期储蓄存款利率

C.  实际存期和支取日活期储蓄存款利率

D.  实际存期和定期储蓄存款利率

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351.支行加钞员可由网点柜员、低柜柜员或其他支行指定人员担任,每个网点至少设置()名。

A.  1;

B.  2;

C.  3;

D.  4

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399.人民法院办理查询、冻结、扣划业务,应按规定出示工作证件,人民法院执行人员出示的证件应为:()

A.  身份证;

B.  本人工作证;

C.  执行公务证;

D.  人民警察证。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9300-f352-c0d6-3f0ad517a300.html
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20.rpa已相继实现()、()、()人行账户管理系统自动报备功能,通过新对公开户流程完成开户后由rpa在人行账户管理系统中进行自动报备。

A.  一般存款账户

B.  专用存款账户

C.  企业类基本存款账户

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188.贷款利率变更后系统将按新的利率重新计算贷款的期供表,当期月供到期时对新旧利率按( )补差。

A.  约定天数

B.  实际天数

C.  当期执行新利率

D.  下期执行新利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-84a2-15fb-c0d6-3f0ad517a300.html
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249.单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是()

A.  通过网络查询的号码;

B.  客户经理提供的号码;

C.  核心业务系统中记录的号码;

D.  支行行长提供的号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-906b-425c-c0d6-3f0ad517a300.html
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589.单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。

A.  50,20

B.  20,20

C.  50,50

D.  200,100

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325.使用支付密码的转账支票可在( )范围内通存通兑,当地人行另有规定的从其规定。

A.  全国

B.  同城

C.  本网点

D.  不能通存通兑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-86e1-36bb-c0d6-3f0ad517a300.html
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77.在行式自动柜员机可由网点或分行进行管理,离行式自动柜员机由分行(二级分行)现金中心统一管理,其中,异地支行范围内的离行式自动柜员机可由分行自行选择由现金中心统一管理或属地管理。

A. 正确

B. 错误

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