29.新开立账户应在开户( )及时在验印系统中建库。
A. 次日
B. 当日
C. 当日或次日
D. 三个工作日内
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610.监督管理平台按月通过运营业务集中系统向客户号开立行推送企业已注吊销信息,柜员登陆企业信息网查询企业状态,情况属实的,采取控制措施后,建议风险等级为()。
A. 高风险
B. 较高风险
C. 中风险
D. 低风险
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369.柜台人员在办理代理个人大额支取业务时,除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外,还应与被代理人电话核实业务的真实性,并在业务传票上做好核实记录,对于当日未核实成功的,应在()中进行登记,并事后及时补核实。
A. 系统批注
B. 大额汇划手工登记簿
C. 其他重要事项登记簿
D. 柜员流水清单
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78.可以使用托收承付结算方式的收、付款单位有( )?
A. 国有企业、
B. 供销合作社
C. 经营管理较好,并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业
D. 个体工商户
E. 个人
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299.工商部门未要求增资验资单独开立临时存款账户的,可在原账户增资,但应对相应的汇入增资款项予以冻结,并比照注册验资的规定办理解冻或退资手续。
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99.下拔规则设置、“现金池”委托贷款规则设置、错账更改、查询等业务,可以通过( )渠道办理。
A. 柜台;
B. 网上银行;
C. 银企通;
D. 电话银行
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553.委托收款在同城、异地均可以使用。( )
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187.营业网点发生柜台业务应急预案处置范围内的系统类突发事件后,应立即上报()及(),并由分行在操作风险管理系统中登记。
A. 分行办公室;
B. 分行监察保卫部;
C. 分行运营管理部;
D. 分行信息科技部;
E. 分行条线部门
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327.以下关于代发工资业务,说法正确的是()
A. 工程建设项目总包单位应开立农民工工资专用账户,向本项目农民工本人账户发放工资
B. 从他行基本存款账户转入我行的代发工资款项,柜台可先将该款项转入委托单位在本行的非基本存款账户,再做代发工资业务
C. 未在我行开立基本存款账户的委托单位,只可通过我行柜台办理代发工资,不可通过网银渠道办理
D. 未在我行开立基本存款账户的委托单位,也可通过我行柜台或网银渠道办理代发工资
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82.银行承兑汇票自承兑之日起至到期日前,均可申请未用退回。
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