433.单笔单位转账,金额在人民币或外币等值50万元以上(不含50万元)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
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503.全面深化网点操作规范达标工作中,人员达标标准是()、()。
A. 基本业务能力高于70分;
B. 专项业务能力高于70分;
C. 业务操作规范高于70分;
D. 员工行为合规
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496.以下哪些是总行验印拒绝的理由?
A. 过失类;
B. 操作类;
C. 质量类;
D. 总行不受理
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85.金融机构违反实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
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117.各营业网点和分行(含二级分行)在收到回收型对账单的回执联后,应指定专人对( )等进行严格审核。
A. 余额核对情况
B. 客户填写信息
C. 多张对账单是否回收齐全
D. 收回途径
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560.司法查询、冻结、扣划业务,有权机关要求予以保密的,分行及营业机构相关人员应当保守秘密,严禁将扣划事项告知存款单位、个人或第三方。
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490.个人客户在我行申请开户,应出具符合实名制规定的本人有效身份证件,以下哪些属于有效身份证件?
A. 台湾居民居住证
B. 港澳居民居住证
C. 外国人永久居留证
D. 港澳居民往来内地通行证
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84.单位通知存款只能以( )方式将存款转入其同名的结算账户,不得将通知存款用于结算或从通知存款账户中提取现金?
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67.开户行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于当日将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案(具体时间遵从人民银行当地分支机构规定),并在()个工作日内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。
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263.上门回访时,对原件见证时,回访人员应对原件复印或拍照,如原件有正反面的,不需要全部复印或拍照。
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