198.客户在智能柜台上办理业务时,系统按照设定的业务流程和审核规则,依次对()等进行检查
A. 客户身份信息
B. 业务办理限制性条件
C. 人证一致性
D. 客户风险偏好
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8f88-a9d1-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
593.对于一些特殊账户能提供相关证明材料的,也可申请延期对账,如:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9b53-2790-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
402.下列说法正确的是:()。
A. 个人阳光卡的挂失补发只能在原发卡行分行范围内办理;
B. 个人阳光卡除外的其他对私凭证的挂失补发可在全国任意网点办理;
C. 个人阳光卡、活期一本通、定期一本通的挂失销户/折可在全国任意网点办理;
D. 单位卡的挂失补发、正式挂失解挂、挂失销卡、密码重置只能在原开户行办理;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-930d-fd41-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
445.签发环球汇票业务,是指我行与()签订协议,由光大银行根据客户委托、签发指定( )作为境外代理解付行的外币汇票,由持票人在境外以托收的方式办理解付的结算业务。
A. 汇丰银行
B. 花旗银行
C. 澳新银行
D. 爱尔兰银行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-88de-b7f6-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
71.我行个人账户按风险等级可分为:
A. 优质客户账户
B. 普通账户
C. 关注账户
D. 可疑账户
E. 涉案账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8d4d-6eae-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
499.根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。
A. 匿名账户
B. 假名账户
C. 结算帐户
D. 联名账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-94b8-2448-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
267.系统控制柜员的密码有效使用期限为()天,即每隔()天必须修改密码。
A. 15,15;
B. 30,30;
C. 60,60;
D. 360,360
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-85ef-1f87-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
520.按照我行柜员管理规定,以下说法错误的是()
A. 新入行的应届毕业生,需要经过1个月脱产集训和1个月临柜实习
B. 新入行员工,具有银行柜台从业经验者,分行可以根据实际情况自行确定培训、实习期限
C. 新入行员工需要通过分行、总行组织的综合柜员岗位资格考试
D. 在我行柜台从业经历不足一年的新柜员占比超过30%的网点,分支行需要加大培训力度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8a21-4456-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
344.在通知存款取款或销户时,存款单位应填写一式两联“通知存款支取通知书”,并将通知书到开户行柜台递交方式提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-98aa-1e28-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
612.自动柜员机发生短款时,清分人员应使用“7008长短款处理”交易进行挂账处理,短款应在“长短款原因”域选择“自助设备短款”,处理完成后,短款自动记入应收及暂付款项“321401出纳短款”科目下“221—2”自助设备短款内部账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9b86-ee92-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
