49.建筑施工及安装单位以建筑施工及安装单位名称后加项目部名称开立临时存款账户时,除向银行出具建筑施工及安装单位开立临时存款账户所需提供的证明文件、建筑施工及安装单位的基本存款账户开户许可证外还应提供( )。
A. 建筑施工及安装单位负责人的身份证件;
B. 项目部负责人的身份证件;
C. 建筑施工及安装单位授权该项目部开户的授权书。
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234.按照我行《贵金属业务柜台操作规程》规定,个人客户使用现金购买实物贵金属时,金额在( )以上(含)的,应留存购买人身份证件复印件,并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息。
A. 一万元;
B. 五万元;
C. 二十万元;
D. 五十万元
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303.如某重点账户已与我行签订使用支付密码协议,也可以采用电话对账的方式进行对账。
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480.储蓄国债(凭证式)提前兑付按兑取本金金额的( )收取手续费。
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625.柜台经理在本地对无纸化业务授权时,可以使用组合键()调起客户已签署的风险提示单、业务申请单等凭证。
A. ctrl+h
B. ctrl+j
C. ctrl+k
D. ctrl+l
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381.办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:( )
A. 审核现钞汇款金额是否超过5万
B. 审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C. 审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D. 审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
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596.军队、武警团级(含)以上单位及分散值勤的支(分)队,应出具军队军级以上财务部门、武警总队财务部门的开户证明。
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231.协议存款实行账户管理,还应比照定期存款开户的规定提交开户资料并预留印鉴,如果客户已经有一号通账户的,使用同一个一号通账号下的定期类账户,但仍需提供一套开户资料并预留一次印鉴。
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431.远程授权业务中,授权人员应( )。
A. 检查业务原始凭证是否已由网点复核柜员签名确认
B. 审核业务的合规性、资料的完整性
C. 审核客户办理业务的意愿真实性
D. 客户业务凭证填写是否正确、完整
E. 审核核心系统录入的信息与业务资料是否一致
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486.个人外汇业务中,境外个人是指持()的人士。
A. 港澳居民来往内地通行证
B. 台湾居民来往大陆通行证
C. 外国人永久居留身份证
D. 护照
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