500.电信诈骗所得收益可能会流入金融机构,并利用金融机构为其提供金融服务。对此,金融机构应关注和警惕下列哪项内容?()
A. 来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B. 多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C. 作为外国劳工的帐户,雇用机构是该帐户的保管人
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520.按照我行柜员管理规定,以下说法错误的是()
A. 新入行的应届毕业生,需要经过1个月脱产集训和1个月临柜实习
B. 新入行员工,具有银行柜台从业经验者,分行可以根据实际情况自行确定培训、实习期限
C. 新入行员工需要通过分行、总行组织的综合柜员岗位资格考试
D. 在我行柜台从业经历不足一年的新柜员占比超过30%的网点,分支行需要加大培训力度
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361.存款人持他行发行的密码器增加账号的需要先做密码器发行。
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202.单位存款人销户应与开户银行核对银行结算账户存款余额,确认无误后在“销户申请书”备注栏注明“账务核对无误”。
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332.在行式自动柜员机在网点营业时间内缺钞、钞满时长不得超过()小时。
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389.外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起30天内一次使用有效,逾期作废。
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278.发现假币时,应由2名出纳人员在持币人视线内进行收缴操作:在假币( )位置加盖“假币”戳记。
A. 正面金额处
B. 背面右下角
C. 正面水印窗
D. 背面中间
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6.按《营业机构自查规定》要求,分行辖内重要空白凭证已按柜员设立分户账的,柜员应检查( ) 交易查询出的“4125”科目余额与实物数是否一致,确保账实相符。
A. “9012内部账账号查询”
B. “9216尾箱余额查询”
C. “7116尾箱凭证库存查询”
D. “9011内部账明细查询”
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488.电子国债查询密码重置后,恢复为初始密码。初始密码是( )。
A. 六个零
B. 六个八
C. 六个一
D. 客户身份证后六位有效阿拉伯数字,如果有效数字不足六位,在该数码前补零
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213.客户领取外卡吞卡时,应由本人提供( )办理。
A. 取款凭条
B. 发卡行证明
C. 卡号
D. 有效身份证件(护照、港澳通行证等)
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