98.黄金交易系统不支持我行系统内同一客户号下银行签约账户的变更。
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181.营业网点办理业务过程中,进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的,应拒绝办理业务。
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330.以下关于境外个人经常项目下非经营性外汇资金汇出境外,说法正确的是()
A. 外汇储蓄账户内外汇汇出,凭本人有效身份证件办理
B. 外汇储蓄账户内外汇汇出,凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理
C. 手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以下(含)的,凭本人有效身份证件办理
D. 手持外币现钞汇出,当日累计等值1万美元以上(不含)的,还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理
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377.以下哪些交易需向外管报送外币现钞存取信息()
A. 5840信用卡—本外币现金还款
B. 5841信用卡—本外币取款
C. 8560西联普通发汇经办
D. 8563快捷汇款经办
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326.柜员使用【1801吞卡登记簿查询】交易查询“待处理”的被吞卡,选中卡号联动【1802吞卡登记簿维护】交易登记领卡人信息,提交成功后,向客户推送卡号、客户姓名、联系方式、发卡行,客户核对在安心宝上签字;系统实时登记《自助设备吞卡登记簿》。
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179.分行如果发生( )风险事件,必须在第一时间内上报总行运营管理部。
A. 某个网点大批客户排队取现导致秩序混乱、现金库存不足
B. 发生10万元(含)以上的现金长短款
C. 因违规操作或业务差错造成的资金敞口风险
D. 因违规操作或业务差错造成的声誉风险或重大投诉等
E. 分行签订的各类外包押运、加清钞、速递公司等,由于特殊原因无法履约
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600.自助设备短款应在“长短款原因”域选择“自助设备短款”,处理完成后,短款自动记入应收及暂付款项“321401出纳短款”科目下“( )”;长款自动记入应付及暂收款项“342001出纳长款”科目下“( )”。
A. 221-1,479-1
B. 221-2,479-2
C. 227-1,227-2
D. 449-1,449-2
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186.代保管品的保管及( )必须在同一机构。
A. 清理;
B. 核算;
C. 审查;
D. 收集
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622.柜台经理每年应进行公开述职,向( )报告派驻网点的情况和个人履职情况。
A. 分行主管行长;
B. 分行人力资源部;
C. 分行运营管理部;
D. 派驻网点主管行长
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185.网点的突发事件根据发生的范围不同可以分为( )。
A. 一般突发事件
B. 特别重大突发事件
C. 重大突发事件
D. 较大突发事件
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