543.审核境外汇款申请书中的收款人账号时,应判断是否属于( ),如是应告知客户,并打印《可疑账户风险提示函》,提示客户阅读并签字确认后,方可继续办理交易。
A. 反洗钱高风险国家
B. 含资本项下词语
C. 含保险产品词语
D. 电信诈骗平台可疑账户
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497.对于受托进行的上门回访,受托行运营管理部指定联系人审核《确认表》无误后,在《确认表》下方“受托机构签章”处加盖支行公章。
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334.支付密码器在出售前纳入( )重要空白凭证进行管理。
A. 总行级
B. 分行辖内
C. 不作为重空管理
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86.分行已有汇票专用章印模,再次新增银行汇票机构时,应在柜台结算信息管理系统“汇票及印章申请”下的“银行汇票”模块同时申请刻制()。
A. 汇票专用章
B. 汇票专用章印模
C. 结算专用章
D. 结算专用章印模
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474.根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定,我行可直接将回复的询证函原件交单位客户。
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449.办理单位大额资金汇划业务时,应与单位客户( )进行双线核实,以我行系统记录的电话为准。
A. 法定代表人(单位负责人)
B. 财务负责人
C. 账户管理人
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189.各网点负责人是该网点风险防范的第一责任人,对风险全面负责,包括柜台营业风险、安全保卫、人员道德风险等。各网点负责人具有以下情形之一的,分行将追究其责任,视情节予以处罚:
A. 未按规定配足柜员,或不按程序随意调动柜员的
B. 阻挠柜台经理履行岗位职责的
C. 对柜台经理履行岗位职责、维护银行利益的行为进行打击、报复的
D. 不坚持每月检查柜台经理日志的
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11.关于柜员管理,以下说法错误的是( )。
A. 柜员号应实名、专人专用、严密保管并定期修改密码,按规定使用指纹;
B. 柜员角色、权限变更应经过总行审批;
C. 柜员权限超过总行限额的,应向总行报备;
D. “柜员维护申请表”应专夹妥善保管,按年装订。
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168.以下关于新汇市通“出入金”业务说法正确的是()
A. 客户在外汇买卖前,必须先将资金从结算账户转至外汇专户,方可进行交易
B. 外汇专户中的资金必须转至结算账户后,方可办理支取
C. 出入金前、后货币现钞、现汇属性不变
D. 美元纸黄金、美元纸白银可以存在外汇专户中,也可以转账
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518.根据我行移动终端柜台业务管理规定,在非我行营业场所现场营销使用移动终端办理业务时,以下管理要求表述错误的是( )
A. 同级授权业务可由现场的另一名柜员完成;
B. 三级授权业务由管辖支行的柜台经理或分行主管进行跨终端或远程授权;
C. 移动终端业务柜员只能领用个人名章;
D. 柜员领用的重要空白凭证类型仅限于阳光借记卡。
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