563.司法查询应审核有权机关提供的()。
A. 协助查询存款通知书;
B. 协助冻结存款通知书;
C. 冻结存款裁定书;
D. 冻结存款通知书。
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288.设备加卡时,空白卡加卡在设备中放入卡箱后,()
A. 无需其他操作
B. 由管理员开卡检测
C. 清机
D. 由钥匙保管员开卡测试
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503.对于活期保证金账户的续存,柜台人员必须根据符合结算办法规定的贷记结算凭证和业务经办部门出具的书面通知才可为活期保证金账户办理款项续存手续。
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217.以下( )交易操作完成后,系统对使用原账号计算的支付密码均无法正确核验。
A. 密码器删除账号
B. 同账号增发密码器
C. 密码器账号更改密钥
D. 密码器作废
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535.境外个人购买理财的,应提供境内工作或居住满一年的证明、购买资金来源于境内收入的证明。
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393.对于运营商负责取出的吞卡,应做好交接登记手续,严禁由运营商将吞卡直接退还持卡人。
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365.单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值( )万元以上(含)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
A. 50
B. 20
C. 100
D. 500
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295.对于个人外汇账户资金境内划转,以下表述正确的是:( )?
A. 本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理;
B. 个人与其近亲属账户间的资金划转,凭双方有效身份证件、近亲属关系证明材料办理;
C. 境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理
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508.《关于加强基层网点内控管理的若干措施》中要求,应加强柜员及柜台经理管理,以下正确的是()。
A. 严格执行准入制度
B. 坚持柜台经理分行派驻制度
C. 加强柜员间岗位交接管理
D. 严格管控柜员登录系统
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308.关于协助查询、冻结、扣划业务,以下说法正确的是()
A. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达,营业机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
B. 两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结措施时,营业机构应当协助最先送达协助冻结存款法律文书且手续完备的有权机关办理冻结手续。
C. 按照反洗钱相关规定,客户姓名或名称与有权机关因洗钱或洗钱上游犯罪调查要求协助查询/冻结/扣划的被执行人姓名或名称相同的,营业机构应当重新识别客户。
D. 有权机关要求予以保密的,分行及营业机构相关人员应当保守秘密,严禁将查询/冻结/扣划事项告知存款单位、个人或第三方。
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