613.按照《身份识别操作指引》规定,如客户持临时身份证办理开户业务,柜员还应对账户进行只进不出冻结,冻结生效日期为临时身份证到期日次日,并在客户回单上注明账户有效期。
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564.单位卡资料“单位人民币银行结算账户管理协议”、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、机构信用代码证的复印件及开卡书面申请、授权书的原件,以及指定持卡人、法定代表人及授权经办人的身份证件复印件和联网核查结果一并随当日传票装订。
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440.储蓄机构应当按照规定时间营业,不得擅自停业或者缩短营业时间。
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79.客户购买商业承兑汇票时,柜台人员应审核以下哪些内容?
A. 柜台经办人员将客户提交盖有预留印鉴的一式三联《收费单》进行验印审核;
B. 柜台经办人员应比照大额资金汇划电话核实制度与客户进行电话核实,核实无误后经柜台经理签批,
C. 对于购买数量超过25份的,由支行主管行长签批。
D. 柜台经办人员使用“7106重要空白凭证出售”交易出售商业承兑汇票并联动9571交易收费,系统自动销记表外账。
E. 柜员将《收费单》第一联做收费交易传票,第二联作为表外付出传票,第三联交客户作为收费回单。
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524.反假货币培训包括两个阶段。第一阶段:分行组织现金从业人员通过反假货币知识平台进行线上学习;第二阶段:分行聘请第三方培训机构对现金从业人员进行反假业务知识和识假技能现场培训。
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133.根据我行《单位定期存单质押贷款操作规程》规定,贷款人与借款人、出质人协议以销户或部分提前支取单位定期存款方式抵偿贷款本息时,应向存款行提交( )资料
A. 单位定期存单
B. 营业执照
C. 需销户或部分提前支取的证明材料或有关协议
D. 开户证实书
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403.开立资信证明时,以下不属于复核柜员审核项为( )。
A. 资信证明受文人、证明事项等所列内容与客户申请书是否一致,证明事项是否为柜台可直接办理的业务范围
B. 经办柜员填写的“资信证明”内容是否与核心系统中相关信息一致
C. 经办人的身份证件与申请书上所列信息一致,联网核查结果是否相符
D. 经办柜员是否已与申请单位的单位负责人、财务负责人或者管理人其中一人进行电话核实
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188.《柜台经理分行派驻制管理办法》规定,如果派驻柜台经理在内、外部检查中被发现存在未按授权审核要求认真履行授权职责的问题,应对其进行处罚。以下关于处罚的规定表述正确的是:
A. 第一次发现,由责任人写书面检查,并上交分行运营管理部总经理;
B. 第一次发现,由分行运营管理部总经理对责任人进行诫勉谈话;
C. 一年内第二次被发现类似的问题,应暂停其派驻柜台经理岗位的职责,重新学习、考试合格后再上岗;
D. 一年内第三次被发现类似的问题,应暂停其派驻柜台经理岗位的职责,重新学习、考试合格后再上岗。
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202.单位存款人销户应与开户银行核对银行结算账户存款余额,确认无误后在“销户申请书”备注栏注明“账务核对无误”。
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427.对于柜台上发生的单笔金额( )以内的小额零头现金长款,在每日营业终了前,柜员应填制“暂收暂付记账凭证”,记入“柜台小额零头现金长款” 账户。
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