173.柜台人员严禁为客户出具虚假业务凭证、回单或明细账单、余额对账单。
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548.个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值10000美元以上(不含)的,凭本人有效身份证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据在银行办理。
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266.网点柜员进行同城提出借方批量入账后,应将收妥入账成功表、收妥入账失败表与后台柜员转来的专夹保管的贷方凭证或cobps系统业务流水中的入账账号及客户名称(免填单模式)逐笔核对。
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426.智能柜台的主附柜机械锁钥匙、电磁锁备用钥匙、卡仓钥匙和令牌箱钥匙应视同重要物品保管,领用、交接、封存须在“柜台结算信息管理系统”的“其他重要事项登记簿”中登记。
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336.正常销卡取款金额达到大额标准的以及损坏销卡的须由持卡人办理,不得由代办人办理。
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498.对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 限制账户功能
C. 调低交易限额
D. 督促客户销户
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296.符合《储蓄管理条例》规定的是( )
A. 储蓄机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款,国家法律、行政法规另有规定的除外
B. 储蓄机构违反国家有关规定,侵犯储户合法权益,造成损失的,应当依法承担赔偿责任
C. 《条例》实施后,定期储蓄存款在存期内遇有利率调整,按存单开户日挂牌公告的相应的定期储蓄存款利率计付利息
D. 储蓄机构办理定期储蓄存款时,根据储户的意愿,可以同时为储户办理定期储蓄存款到期自动转存业务
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539.印控仪手工用印时,用印识别码用印资料需与申请资料一致,严禁出现用印资料与申请资料不一致的情况。( )
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229.个人出境旅游资金存管业务,“资金解冻/提取申请书”中填写的存管账号、违约金金额、乙方违约金入账账号、甲方剩余资金入账账号应与客户经理留存的原“资金存管申请书”中相关内容一致,违约金金额应( )旅游保证金金额,并留存原《资金存管申请书》的复印件。
A. 小于;
B. 等于;
C. 大于;
D. 小于等于
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500.电信诈骗所得收益可能会流入金融机构,并利用金融机构为其提供金融服务。对此,金融机构应关注和警惕下列哪项内容?()
A. 来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B. 多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C. 作为外国劳工的帐户,雇用机构是该帐户的保管人
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