498.对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时采取合理的后续控制措施,包括但不限于
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 限制账户功能
C. 调低交易限额
D. 督促客户销户
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291.对于未写入客户信息的空白卡应在()内作废,具体可按照《卡凭证操作规程》中关于作废空白借记卡的有关规定执行。
A. 当日
B. 下一日营业前
C. 下一工作日营业前
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77.可申请购买商业承兑汇票的客户应具备哪些资质?
A. 在我行开立基本存款账户,且信誉良好、无不良结算记录的法人及其他组织;
B. 在我行开立一般存款账户、专用存款账户的授信客户(不含低风险授信);
C. 信誉良好、无不良结算记录个人客户;
D. 在我行开立临时存款账户,且信誉良好、无不良结算记录的法人及其他组织
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434.空头支票发生退票后,营业网点应立即与出票人取得联系,告知其应在退票后()内支付空头支票票款。
A. 5个工作日
B. 5个自然日
C. 10个工作日
D. 10个自然日
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242.分行派驻到网点的票据专柜柜员,其交易限额可比照()的限额进行设置。
A. 26“对公柜员”;
B. 53“集中处理中心柜员”;
C. 54“集中(二期)对公柜员”;
D. 55“集中(二期)综合柜员”
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601.支行向上级机构调缴现金时,支行应通过( )交易请领现金。请领报文应由柜台经理或支行库管员授权确认。取款行如重新拍发报文,修改请领信息,需电话通知分行库管员,确认信息修改成功。
A. [8461发起系统内信息报文交易]
B. [8462发起系统内信息报文交易]
C. [8463发起系统内信息报文交易]
D. [8464发起系统内信息报文交易]
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45.凡业务系统中已生成的各类电子登记簿,无需再进行手工登记。
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308.交接密码时,原则上应由接交人先更改密码再同时在结算管理信息系统中的( )上办理交接登记。
A. 重要物品保管及交接登记簿;
B. 岗位交接登记簿;
C. 其他重要事项登记簿;
D. 印章保管登记簿
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319.下列哪个有权机关无权扣划单位或个人存款?
A. 海关
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 国家安全机关
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404.所有凭客户印鉴办理的业务,必须先通过验印系统严格审核业务凭证上加盖的印鉴与我行留存的印鉴是否相符,审核相符后才能办理后续的相关业务。
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