433.单笔单位转账,金额在人民币或外币等值50万元以上(不含50万元)以上的,作为大额资金汇划业务,必须按规定进行电话核实与审批。
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391.对于受托进行的上门回访,受托行运营管理部指定联系人审核《中国光大银行单位人民币银行结算账户信息回访确认表》无误后,在《确认表》下方“受托机构签章”处加盖( )公章或业务专用章,并将《确认表》原件于当日(最迟次日)通过特快专递给委托行指定联系人。
A. 分行运营管理部
B. 支行
C. 人力资源部
D. 分行办公室
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377.以下哪些交易需向外管报送外币现钞存取信息()
A. 5840信用卡—本外币现金还款
B. 5841信用卡—本外币取款
C. 8560西联普通发汇经办
D. 8563快捷汇款经办
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481.根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定,询证函中询证的事项可包括:( )
A. 银行存款;
B. 信用证;
C. 保函;
D. 借款;
E. 银行承兑汇票
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417.个人出境旅游存管资金解冻、违约金提取可到任意网点办理。
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168.委托单位主动申请解除代发协议时,应填写《撤销单位银行账户/解约申请书》,加盖单位公章,并将解约书交至柜台。
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230.全面深化网点操作规范达标工作中,对于检查发现问题,录入检查底稿后,结算管理系统按照统一扣分标准,自动扣减业务人员中业务操作规范得分和对应网点业务项目得分。
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250.以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围?
A. 单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万(含50万元)以上的;
B. 单位客户日累计资金汇划金额外币等值50万元人民币(含50万元)以上的;
C. 单位客户单笔资金汇划金额为人民币150万的;
D. 单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币(含)以上的
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360.单位回单丢失向开户行申请补制时,应由单位出具书面申请,注明已丢失凭证的业务发生日期、收付款人的名称和账号、金额,书面申请上应加盖 ( )。
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515.下列哪个有权机关有权查询、冻结及扣划单位或个人存款?
A. 海关
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 国家安全机关
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