500.电信诈骗所得收益可能会流入金融机构,并利用金融机构为其提供金融服务。对此,金融机构应关注和警惕下列哪项内容?()
A. 来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B. 多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C. 作为外国劳工的帐户,雇用机构是该帐户的保管人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-94bc-87b7-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
64.客户携带了借记卡,柜员首选使用磁条或芯片方式读卡。未携带借记卡,在本人办理且持有有效身份证件,可使用手机银行二维码代替刷卡。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-95a3-d54e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
307.保证金账户不得向客户出售该账户支付结算凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9845-1de2-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
76.存款人因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在临时存款账户有效期届满前退还资金,且无法出具证明的,应于账户( )办理销户退款手续。
A. 有效期届满前
B. 有效期届满后
C. 开立1年后
D. 开立6个月后
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-82ca-e975-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
261.办理单位定期存款开户证实书挂失补发后,柜员在“对公客户挂失止付通知书”第一联“备注栏”注明“已于×年×月×日补发开户证实书”后加盖( )的名章。
A. 经办人员;
B. 复核人员;
C. 授权人员
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-90a2-ebbb-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
570.采取统一运送现金方式的分行,取款行可以采取传真申请、电话预约、拍发自由格式报文等方式请领现金,由现金上级行主动配送现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-9b14-c092-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
19.采用集中上收模式进行业务操作,总行模式下,网点预判发起后,()、()、()、()为并行环节。
A. 网点复核/授权
B. 合规性审查
C. 切片录入
D. 总行验印
E. 异常处理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8c65-2c7a-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
435.单位客户大额资金汇划业务电话核实纪录可以()。
A. 登记在其他重要事项登记簿中
B. 登记在业务系统批注中
C. 登记在大额电话核实登记簿中
D. 登记在传票背面
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-93a2-ca8b-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
636.库管员处置库房中垃圾,待丢弃的外包装盒(箱),应( )处置。
A. 当日库管员双人确认无误后,可以清理。
B. 库管员双人确认,T+1日可以清理。
C. 放置30日后,可以清理。
D. 放置到下一次查库账实相符后,可以清理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8c0e-6af0-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
112.我行后督留存的一份印鉴卡片可以存放在(),并分别由专人负责保管?
A. 保险箱
B. 保险柜
C. 带锁的抽屉
D. 带锁的铁皮柜
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000159eb-8e06-d44d-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
