601.“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”个人无便利化额度,办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理。
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170.按照《柜台人员岗位交接管理办法》规定,柜台经理离岗交接时,应在“物品移交清单”中清晰、完整的填列以下内容:
A. 本人保管的重要物品
B. 本人保管的印章
C. 本人保管的会计档案
D. 本人保管的登记簿
E. 本人保管的客户资料、审批表、文件、报告、合同、书籍、银企对账回执和存放同业账户对账单等纸质或电子文档
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597.离行式自动柜员机维护柜备用钥匙、终端登陆密码副本和自助银亭加钞室门的备用钥匙由( )入库或保险柜保管。
A. 清分人员
B. 加清钞人员
C. 对账人员
D. 现金中心主任
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418.下例哪些描述是错误的:
A. 柜员日间、日终进行现金尾箱自查时,只清点人民币即可,外币未变动,无需清点。
B. 柜员临时离柜时,应将现金、重要空白凭证锁入尾箱,将印章和柜员卡等入箱(柜)加锁保存,对系统做锁屏或签退处理,锁箱钥匙妥善保管
C. “超限上缴”尾箱超限,且当前日期或下一当班日期为节假日时,需要复核柜员一级授权后,双人锁尾箱
D. 无论采取哪种碰库方式,碰库成功后,均应双人锁库,将库包上缴至库管员或指定主管柜员,无需交接登记
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162.重要空白凭证检查的范围包括。
A. 重要空白凭证大库;
B. 柜员尾箱;
C. 待销毁的重要空白凭证
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160.单位人民币通知存款账户取款、销户时无需单位提供基本存款账户开户许可证。
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457.按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,履行客户身份识别义务,登记客户的身份基本信息,包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的,应登记()。
A. 客户的住所地;
B. 客户的经常居住地;
C. 客户的工作单位;
D. 客户要求留存的地址;
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366.单位支取现金单笔金额在人民币或外币等值()万元(含)以下的,由网点柜员审核后支付。
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474.根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定,我行可直接将回复的询证函原件交单位客户。
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436.代理个人大额业务电话核实时,被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时,柜员应根据核心系统中记载的客户信息,先与被代理人核实()等信息无误后,再核实大额交易真实性,并记录验证情况及核实情况。
A. 身份证件号码
B. 联系电话
C. 卡号
D. 住址
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