160.客户身份审核过程中,对于存疑的,柜员可通过以下方式进行进一步核实:
A. 要求客户提供辅助身份证明材料进行佐证核实
B. 仔细观察来人言语、表情等有无异常
C. 询问客户本人信息,判断其是否本人办理业务
D. 请客户拨打我行座机,检查来电号码与客户预留手机号是否相同
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409.日常办理款箱交接时,与押运人员交接前应查看款箱的完整性,检查( )及( )是否完好,核对( )是否相符。
A. 款箱
B. 押运人员
C. 押运车辆
D. 封签
E. 封签(签字)
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473.个人二手房交易资金托管费收取对象是托管资金冻结账户持有方。
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363.代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。
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263.社区银行营业后的次日,( )应通过核心业务系统或ecm光盘查询系统,查询并打印事中监督报表、网点未处理交易清单、网点尾箱余额核对单、网点科目轧账单、银行签到柜员信息表、次日当班柜员清单等业务报表。
A. 社区银行;
B. 管辖支行;
C. 分行营业部;
D. 分行运营管理部
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476.柜台办理下列哪些业务时,允许通过企业信息联网核查系统,对企业相关人员手机号码信息进行联网核查:
A. 建立企业客户信息
B. 修改账户管理人手机号码
C. 开立企业结算账户
D. 购买理财产品
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16.柜台经理应( )检查是否由专人负责与业务部门进行对账,并做好登记。
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486.个人外汇业务中,境外个人是指持()的人士。
A. 港澳居民来往内地通行证
B. 台湾居民来往大陆通行证
C. 外国人永久居留身份证
D. 护照
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477.支付条件为凭单折或凭证件的一本通存折,允许在()办理销折。
A. 全国范围内任意网点
B. 同一分行范围内
C. 只能在原开户行
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500.电信诈骗所得收益可能会流入金融机构,并利用金融机构为其提供金融服务。对此,金融机构应关注和警惕下列哪项内容?()
A. 来自国外的多笔数额低于报告阈值的电汇
B. 多个互不相关的个人向同一受益人进行电汇
C. 作为外国劳工的帐户,雇用机构是该帐户的保管人
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