客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f273-0376-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
商业银行贷款，应当实行审贷分离、分级审批的制度。
解析：法律类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-c5a5-c091-003987170300.html
点击查看答案
金融机构应当将收缴的假币每()全额解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f26f-6194-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定，对采用编造、伪造相关证明材料的方式对不具备核销条件的资产申请核销的,审查与审批人员未能对相关资料进行有效甄别,导致核销申请通过的,（ ）承担主要责任,（ ）承担次要责任。
A. A、审批人员
B. 核销审查人员和操作人员
B、主要责任
C. 次要责任
C、审查人
D. 审批人员
D、审批人员
E. 审查人员
解析：省联社制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c4-3e7e-c091-003987170300.html
点击查看答案
交易特征具有典型可识别的特征包括()。
A. 资金来源
B. 交易时间
C. 交易流量
D. 交易频率
E. 空
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-b4b8-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定，取得抵债资产支付的相关税费,是指农商银行收取抵债资产过程中所缴纳的契税、车船使用税、印花税、房产税等税金,以及所支出的过户费、土地出让金、土地转让费、水利建设基金、交易管理费、资产评估费等直接费用。
解析：省联社制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c8-7cb7-c091-003987170300.html
点击查看答案
《安徽农村商业银行系统不良贷款管理操作实施细则》规定，借新还旧贷款至少应符合以下（ ）条件。
A. A、借款人生产经营正常,具有持续经营能力和良好的财务状况,能按时支付利息
B. B、重新办理了合法有效的贷款手续
C. C、贷款担保有效,保证人具有代偿能力,抵质押物价值充足
D. D、属于周转性贷款,即对企业在正常生产经营过程中经常性占用的合理流动资金需要所发放的贷款
解析：省联社制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c7-498c-c091-003987170300.html
点击查看答案
商业银行有权拒绝任何单位和个人强令要求其发放贷款或者提供担保。
解析：法律类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7ca-d15d-c091-003987170300.html
点击查看答案
金融机构办理自助设备(含取款机、存取款一体机)()等工作，必须双人到场、换人复核。
A. 钞箱开闭
B. 装钞卸钞
C. 整点
D. 账款核对
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0001978f-f270-c62d-c0a6-5ac6b1259100.html
点击查看答案
（ ）应当经常对个人信用数据库的查询情况进行检查，确保所有查询符合《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》的规定。
A. A、商业银行
B. B、人民银行
C. C、银监局
D. D、国家外汇管理局
解析：征信类
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000160da-a7c9-f1db-c091-003987170300.html
点击查看答案
