A、A、500
B、B、1000
C、C、2000
D、D、3000
答案:C
解析:省联社制度
A、A、500
B、B、1000
C、C、2000
D、D、3000
答案:C
解析:省联社制度
解析:省联社制度
解析:信贷基础知识
A. A、优先准入
B. B、区别对待、择优合作
C. C、退出类
D. D、严禁准入类
解析:省联社制度
A. A、8
B. B、6
C. C、10
D. D、12
解析:征信类
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
A. 全面推进个人账户分类管理
B. 暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务
C. 建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制
D. 加强对冒名开户的惩戒力度
解析:信贷基础知识
A. 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式和书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
D. 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
解析:信贷基础知识
A. 严重威胁个人资金安全的
B. 危害银行业社会声誉的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 明显涉嫌洗钱恐怖融资等犯罪活动的