《关于进一步规范全省农村商业银行系统贷款呆账核销管理的指导意见》规定，合规部门对拟核销贷款呆账进行合规审查包括（ ）。

A. 各会管银行业金融机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料

B. 各地方法人银行业金融机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料

C. 会管银行业金融机构的分支机构向属地银保监局报送反洗钱和反恐怖融资工作材料

D. 会管银行业金融机构的分支机构向银保监会报送反洗钱和反恐怖融资工作材料

A. 客户回访

B. 资料保存

C. 实地调查

D. 身份认证

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 未按照规定履行客户身份识别义务

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. A、信贷管理部门负责人

B. B、分支机构负责人

C. C、农村商业银行风险管理部门负责人

D. D、不良资产管理部门负责人

A. 通知用印申请人自己撤销

B. 点击“拒绝待处理”，待查明原因后再处理

C. 点击“拒绝退回”，并填写拒绝退回原因

D. 点击“拒绝退回”直接退回

A. A、借款人

B. B、借款人的交易对象

C. C、担保人

D. D、贷款人

A. A、支行行长

B. B、客户经理

C. C、会计人员

D. D、信贷会计

A. 办理存款、贷款等业务不按照会计制度记账、登记，或者不在会计报表中反映

B. 将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理

C. 经营收入未列入会计账册

D. 其他方式的账外经营行为

A. A、2

B. B、3

C. C、5

D. D、7