连带责任保证贷款中，债权人可以将（  ）作为被告提起诉讼。

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额和可疑交易报告制度

A. 微观环境

B. 客户

C. 产品

D. 业务

A. A、贷后检查人员

B. B、贷款监测人员

C. C、贷款催收人员

D. D、贷后管理部门负责人

A. 总部具备健全的反洗钱内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

B. 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作

C. 拟设分支机构配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱培训

D. 总部的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作。

A. 确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B. 按照中国人民银行有关规定，负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C. 对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估，确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

D. 按照中国人民银行有关规定，采集、存储人民币和主要外币冠字号码

A. 3，当面

B. 3，电话

C. 5，微信

D. 5，短信