金融机构反洗钱义务包括()。
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
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《个人定期存单质押贷款办法》规定，存单申请挂失时，除出质人应按规定提交的申请资料外，贷款人应提交（ ）。
A. A、营业执照复印件
B. B、贷款合同
C. C、质押合同副本
D. D、质押合同
解析：监管制度
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《单位定期存单质押贷款管理规定》规定，存单质押期间，未经（ ）同意，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。
A. A、借款人
B. B、出资人
C. C、贷款人
D. D、存款人
解析：监管制度
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金融机构应当提交的大额交易报告包括：自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转。
A. 50，5
B. 50，10
C. 100，5
D. 100，10
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金融企业核销呆账，应提供合理的内、外部证据。包括财产（ ）、追偿证明等。
A. A、清收证明
B. B、法院判决
C. C、破产证明
D. D、清偿证明
解析：监管制度
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小张因没有在还款账户中存入足够的金额，导致贷款逾期，请问他的个人信用报告中，这一逾期记录的保存期限从( )开始计算？
A. A.从贷款之日起计算
B. B.从逾期之日起计算
C. C.从还清之日起计算
D. D.从展期之日起计算
解析：征信类
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农商银行安全保卫部们负责对总部及营业机构的现金管理执行情况进行定期或不定期的检查。
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《安徽农村商业银行系统抵债资产管理办法》规定，抵债金额超过债权本息总额的部分,（ ）先行向对方支付补价,如法院判决、仲裁或协议规定须支付补价的,待抵债资产处置变现后,将变现所得价款扣除抵债资产在保管、处置过程中发生的各项支出,加上抵债资产在保管、处置过程中的收入后,将实际超出债权本息的部分退给对方。
A. A、不得
B. B、可以
C. C、原则上不得
D. D、原则上可以
解析：省联社制度
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在银行发放信用贷款限制性的规定中，限制的发放对象为关系人，以下对关系人理解正确的是（ ）。
A. A、关系人是指与银行业务关系比较密切的那些客户
B. B、关系人是指银行上下左右、方方面面的那张“关系网”的总称
C. C、关系人是指银行董事、监事、管理人员和信贷业务人员的近亲属
D. D、关系人是指C项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
解析：信贷基础知识
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《安徽农村商业银行系统信贷业务档案管理办法》规定，因业务需要需提取出纳业务库中的权证类档案时,客户经理要填制重要抵押、质押档案出库单,经支行负责人（ ）,交给档案管理员,档案管理员要到会计部门办理必要的出入库手续。
A. A、审批
B. B、审核
C. C、同意
D. D、签批
解析：省联社制度
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