A、A、中国人民银行
B、B、征信服务中心
C、C、银监局
D、D、企业和个人征信系统建设领导小组
答案：A
解析：征信类
A、A、中国人民银行
B、B、征信服务中心
C、C、银监局
D、D、企业和个人征信系统建设领导小组
答案：A
解析：征信类
A. 记过
B. 警告
C. 记大过
D. 开除
A. A、积极开展核销贷款清收处置
B. B、加大对责任人的责任认定和追究力度
C. C、加强监督检查
D. D、建立核销贷款借款人“黑名单”库
解析：省联社制度
A. 第三方按反洗钱法律法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B. 第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度技术等方面的障碍。
C. 本行在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件身份证明文件的原件复印件或者影印件。
D. 能够有效获得并保存客户身份资料信息。
解析：法律类
A. 财务管理部
B. 运行管理部
C. 审计部
D. 合规部
A. A、关系人是指与银行业务关系比较密切的那些客户
B. B、关系人是指银行上下左右、方方面面的那张“关系网”的总称
C. C、关系人是指银行董事、监事、管理人员和信贷业务人员的近亲属
D. D、关系人是指C项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织
解析：信贷基础知识
A. A、商业银行
B. B、人民银行
C. C、银监局
D. D、国家外汇管理局
解析：征信类
A. 操作员
B. 被核查人姓名
C. 被核查人公民身份号码
D. 核实状态
A. 存款人开户银行总行
B. 存款人开户的营业分支机构
C. 存款人开户的银行的任意机构
D. 存款人开户的银行的指定机构
A. 资源保障
B. 信息支持
C. 人员支持
D. 制度保障
